“太子集团”头目陈志被曝曾在新加坡遭“黑吃黑”：超3100万元被手下“侵吞”，办公室被锁数日后人去楼空

据报道，已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志，曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David Wong）“黑吃黑”。

据了解，大卫·黄于2021年7月被撤职，而陈志在2021年到2022年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元（约合人民币3191万元）。报道称，相关的法律文件就有超过80份。

大卫·黄曾帮陈志在新加坡扩张生意

据报道，陈志在2015年就创建了“太子集团”，此后财富增长速度便快到惊人。按照已经对他进行制裁的英美当局的说法，他迅速积累起的财富主要来自电诈、人口贩卖和洗钱等活动。

时间线拉到2017年，陈志和大卫·黄初次相识。据悉，当时的陈志已经非常有钱了，他希望在新加坡进行更多投资，以获得永久居留权。在陈志与大卫·黄达成共识后，两人便迅速采取动作。文件记录显示，陈志在同一年（2017年）就花了近4000万新元购置豪宅。

次年，大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局相关人员会面，并提交足够的文件，最终成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室，而陈志也顺利获得了免税资格。

熟悉陈志的人透露，接下来陈志的日子可谓是“顺风顺水”，一方面“太子集团”迅速扩张，另一方面大卫·黄为他组建了一支新团队，并成立了一系列公司，同超六家大银行建立关系。据了解，大卫·黄的主打项目是一家名为CMFO的公司，这家公司声称“服务于亚洲的超高净值家族”，同时涉足科技和房地产等领域。文件显示，大卫·黄还从事外汇交易与债券投资，并拥有多个账户的授权委托书和签名权。

事情的转折发生在2021年。根据文件显示，当时陈志决定调整家族办公室的运作模式，其中一项举措就是让他本人旗下的“天际投资管理公司”（Skyline Investment Management）与大卫·黄主导的家族办公室共享位于双景坊大楼（DUO Tower）的办公室。

在推动合并办公室计划期间，陈志的财务助理陈秀玲（音译）要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户，然而大卫·黄却迟迟未提交几份关键文件。陈秀玲还发现，由大卫·黄运营、陈志持有的几家实体存在相互转账的行为，其中包括一笔超53万美元的管理费。

▲新加坡双景坊大楼 资料图片

2021年6月23日，在合并办公室前的一次办公室巡查中，陈秀玲发现双景坊大楼的办公室里堆满了箱子和杂物，而此时的大卫·黄已经称病，也越来越难联系上他。

大卫·黄已申请破产

报道称，“天际投资管理公司”搬入双景坊大楼办公室的大部分进展工作还算顺利，但该公司的工作人员发现其始终无法使用办公室的复印机，于是他们不得不向大卫·黄的技术团队求助。

与此同时，陈秀玲还发现该办公室地址被用于其他一些业务。陈秀玲遂在一封抄送给包括陈志私人助理在内的群发邮件中要求大卫·黄及其团队在2021年7月5日（一个星期一）上午11点到双景坊大楼办公室开会，并要求他们暂时禁止将任何物品搬出办公室。

然而到了7月5日当天，“天际投资管理公司”的员工就发现门禁卡被锁，他们进不了办公室，只有CMFO的员工才能使用门禁卡。第二日，陈志就免去了大卫·黄作为家族办公室唯一领导人的职务。此时的公司大门仍然处于关闭状态。

陈秀玲后来在查询银行月度账单时发现，多年来有数百万美元的资金进出，其中一些款项的收款方名称与大卫·黄的个人公司名称相似。陈志声称对这些转账都不知情。7月12日，当陈秀玲等人终于再次进入办公室后，发现办公室几乎已经被搬空。报道称，接下来几年里，陈志在新加坡的法律团队便一直试图通过法律途径追查大卫·黄，并想要回被转走的资金。

2021年，大卫·黄在一份宣誓书中否认自己做过任何未经授权的交易，并否认曾将重要文件带出办公室。此后，他便几乎处于沉默状态，多次提交医疗证明并缺席庭审。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务。而大卫·黄已申请破产。

目前，陈志和陈秀玲都已经被美国制裁。此外，新加坡当局也已经对陈志及其“太子集团”采取行动，查封其大量资产。另据报道，新加坡政府已经停止对与“太子集团”相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策。

来源：红星新闻 D21