深圳奥尼电子修订公司章程：注册资本增至1.16亿元 强化审计委员会职能并优化治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“奥尼电子”）于2025年11月8日发布公告称，为适应最新法律法规要求并优化公司治理结构，对《公司章程》进行系统性修订。本次修订涉及注册资本调整、公司治理架构优化、法定代表人职责细化等多项核心内容，其中注册资本由11,489.6465万元增至11,639.6465万元，增幅1.29%。

注册资本与股本结构调整

公告显示，公司注册资本及股份总数同步调整，具体变动如下：

项目修订前（万元）修订后（万元）变动额（万元）注册资本11,489.646511,639.6465股份总数11,489.646511,639.6465

本次增资后，公司股份总数仍全部为普通股，未涉及股权结构的重大调整。公告未披露具体增资方式，但根据修订后章程，公司可通过“向特定对象发行股份”“公积金转增股本”等方式增加资本，为后续融资预留空间。

公司治理架构重大调整

本次修订最核心的变化在于公司治理架构的优化，主要体现在：

1. “股东大会”更名为“股东会”
   原章程中“股东大会”表述全部修订为“股东会”，并删除所有“监事”“监事会”相关条款。这一调整意味着公司不再设立监事会，相关职能由审计委员会承接。

2. 审计委员会职能全面强化
   修订后章程明确“审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权”，其职责包括审核财务信息披露、监督内外部审计、提议召开临时股东会等。审计委员会成员由3名董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人，会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

3. 董事会结构优化
   董事会成员调整为9人，其中独立董事3名、职工代表董事1名，兼任高级管理人员的董事比例不得超过董事总数的1/2。董事会下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，进一步细化专业决策机制。

法定代表人职责与股东权利细化

章程新增多项关于法定代表人及股东权利的条款：

• 法定代表人权责明确
  修订后章程规定，“担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人”，公司需在30日内确定新任法定代表人。同时明确法定代表人执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司可向有过错的法定代表人追偿。

• 股东权利保障升级
  股东查阅权范围扩大至“会计账簿、会计凭证”，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案（原规定为3%）。新增“股东代位诉讼”条款，允许持股1%以上股东在审计委员会、董事会未履行职责时，直接向法院提起诉讼。

利润分配与风险防控机制完善

在利润分配政策方面，修订后章程强化了中小投资者保护：

• 利润分配程序优化
  股东会决议通过利润分配方案后，公司需在2个月内完成派发；特殊情况下不进行现金分红时，董事会需专项说明留存收益用途及预计收益。

• 资本公积金管理收紧
  明确“法定公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润”，并禁止通过非公允关联交易、利润分配等方式损害公司利益。

公告显示，本次章程修订已履行必要审议程序，自发布之日起生效。奥尼电子表示，修订旨在提升公司治理效率，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新监管要求，有助于进一步保护投资者权益。

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