天降20万“扶贫款”, 老人险成洗钱“工具人”
近日,阳城公安反诈中心民警在梳理银行台账时,成功识破一起利用领取"扶贫款"为幌子的涉"两卡"诈骗案件,当场抓获犯罪嫌疑人王某,为受害者截留涉案资金20万元。
10月21日,民警在查看银行相关台账时发现,泽州县居民李某在我县某银行预约取款20万元,该情况立刻引起民警警觉。经进一步核查,李某长期居住在晋城市区,且无任何在阳城的消费记录,此次异地大额取款行为异常。民警立即与银行工作人员取得联系,对该笔资金来源展开调查,发现20万元系吉林省张某转入李某账户,但李某却声称与转账人素不相识。
面对民警的反复询问和耐心劝导,李某终于道出实情:其轻信网上"领取扶贫款"的骗局,将个人银行卡提供给对方用于收款,对方要求其取出账户内的20万元,后转移给附近的接头人。民警当即向李某普及涉"两卡"犯罪的相关法律知识,明确告知出借银行卡的法律风险,及时制止了其即将实施的转移行为。
为彻底斩断诈骗链条,民警迅速在银行周边开展布控搜寻,成功抓获等候取款的接头人王某。目前,犯罪嫌疑人王某已被阳城公安依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
阳城公安提醒:出借、出租、出售个人银行卡、电话卡均属于违法行为,切勿轻信“扶贫款”“高收益”“免费福利”等说辞,避免成为电信网络诈骗的帮凶。如遇可疑情况,及时拨打110咨询求助。
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来源:阳城公安
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