山西
天降20万“扶贫款”， 老人险成洗钱“工具人”
近日，阳城公安反诈中心民警在梳理银行台账时，成功识破一起利用领取"扶贫款"为幌子的涉"两卡"诈骗案件，当场抓获犯罪嫌疑人王某，为受害者截留涉案资金20万元。
10月21日，民警在查看银行相关台账时发现，泽州县居民李某在我县某银行预约取款20万元，该情况立刻引起民警警觉。经进一步核查，李某长期居住在晋城市区，且无任何在阳城的消费记录，此次异地大额取款行为异常。民警立即与银行工作人员取得联系，对该笔资金来源展开调查，发现20万元系吉林省张某转入李某账户，但李某却声称与转账人素不相识。
面对民警的反复询问和耐心劝导，李某终于道出实情：其轻信网上"领取扶贫款"的骗局，将个人银行卡提供给对方用于收款，对方要求其取出账户内的20万元，后转移给附近的接头人。民警当即向李某普及涉"两卡"犯罪的相关法律知识，明确告知出借银行卡的法律风险，及时制止了其即将实施的转移行为。
为彻底斩断诈骗链条，民警迅速在银行周边开展布控搜寻，成功抓获等候取款的接头人王某。目前，犯罪嫌疑人王某已被阳城公安依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
阳城公安提醒：出借、出租、出售个人银行卡、电话卡均属于违法行为，切勿轻信“扶贫款”“高收益”“免费福利”等说辞，避免成为电信网络诈骗的帮凶。如遇可疑情况，及时拨打110咨询求助。
来源：阳城公安
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