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看似寻常的网络购物平台
竟成了洗钱犯罪的“秘密通道”
普通音乐平台也沦为不法分子的“隐身衣”
一家不起眼的网店
背后竟牵扯境外数百万元的黑色资金流水
——这一切
都源于几个看似普通的二维码
以及“藏”在“高山流水”中的洗钱操作
近日,市公安局顺庆区分局刑侦大队精准出击,成功破获一起利用网络购物平台进行洗钱的新型案件,一举打掉一个专门为境外诈骗、赌博团伙提供支付结算服务的犯罪团伙。
案情摘要
“挂羊头卖狗肉”的网店
该犯罪团伙头目付某及其同伙,在某大型网络购物平台开设店铺,表面上与正常商家无异,实际上却上架了多种价格不等的虚假商品。
“码”上洗钱的隐秘操作
该团伙通过“码商”将虚假商品链接打包,生成统一的收款二维码,并巧妙地将这些二维码上传至某音乐平台进行隐藏。境外犯罪团伙只需扫码,就能以购买“虚拟商品”为名,将诈骗、赌博等非法所得“洗白”。而付某等人则按比例抽取佣金,坐收渔利。
企图“做大做强”终落网
初步得手后,付某等人竟不满足,在网络上发布“高薪兼职”广告,陆续拓展黄某、李某等人成为下线,企图扩大犯罪规模。然而,这一动向早已被警方掌握,最终被一网打尽。
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目前,以付某为首的10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提示
✅核实招聘信息:通过企业官方渠道(官网、官方电话)核实招聘信息及联系人身份,勿轻信“高薪兼职”的广告。
✅保护个人信息与资金:不向陌生人透露身份证、银行卡、验证码等敏感信息,绝不向陌生账户转账。
编 辑:皮林安娜
审 核:刘 柳
审 定:聂子奇
来 源:市公安局顺庆区分局

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