北京
10月28日，中信银行银川分行通过“系统识别-柜面拦截-内部联动-外部协作”多级响应机制，成功拦截一笔涉诈资金转移，为受骗群众挽回资金损失50万元，切实筑牢金融安全防线。
当日，客户张某至中信银行银川德胜支行要求办理跨行转账业务，金额50万元。柜员受理业务后发现该笔资金已被系统预警，在向客户核实交易背景期间，发现其所述背景前后矛盾、用途存疑。柜员立即将相关情况上报会计经理，会计经理进一步核实后，判定该笔资金疑似为涉诈资金，随后立即启动警银协作，向公安机关报告情况。10分钟后民警到达网点，对该客户展开排查，发现其手机下载多个第三方投资软件，且持有两部手机与多方联络，民警遂将其带回反诈中心开展进一步核查。事后证实，这笔50万元资金确为群众受骗资金，目前该笔资金已全额拦截，等待公安机关进一步处理。
近年来，中信银行银川分行持续迭代更新预警模型，提升一线人员反诈意识与能力，线上、线下异常资金预警拦截处置能力不断增强。此次成功拦截，再一次验证了中信银行筑牢风险防线各项工作举措的实际成效。未来，中信银行银川分行将继续坚持风险防控与优质服务齐抓共管，为守护人民群众钱袋子、维护金融秩序稳定贡献中信力量。
来源：中信银行银川分行
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