播恩集团（001366）2025年第二次临时股东大会高票通过多项议案 续聘会计师事务所及修订公...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月4日，播恩集团股份有限公司（证券代码：001366，证券简称：播恩集团）发布2025年第二次临时股东大会决议公告。会议以现场结合网络投票方式召开，高票通过了续聘2025年度会计师事务所、修订《公司章程》及部分管理制度等多项议案，整体出席率达68.99%，议案同意率普遍超过99.9%，彰显股东对公司治理及经营规划的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东大会于2025年11月3日召开，其中现场会议于当日15:30在广州市白云区广陈路136号公司办公楼9楼会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统同步进行。股权登记日为10月29日，会议由董事会召集，董事长邹新华主持。

公告显示，本次会议出席股东及代理人共计39人，代表股份110,857,150股，占公司有表决权股份总数的68.9925%。其中，现场出席6人，代表股份110,756,450股（占比68.9298%）；网络投票33人，代表股份100,700股（占比0.0627%）。中小股东出席33人，代表股份100,700股，占公司有表决权股份总数的0.0627%，均通过网络参与投票。公司全体董监高及见证律师列席会议，会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

多项议案高票通过 治理优化获股东支持

本次会议审议通过两项核心议案，均以高比例赞成票获得通过，具体表决情况如下：

续聘2025年度会计师事务所议案

该议案同意票110,821,750股，占有效表决权总数的99.9681%；反对票23,600股（0.0213%），弃权票11,800股（0.0106%）。中小股东表决中，同意票65,300股（64.8461%），反对票23,600股（23.4359%），弃权票11,800股（11.7180%）。

修订《公司章程》及部分管理制度议案

该议案包含10项子议案，涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项核心治理制度的修订与制定。作为特别决议事项，所有子议案均获出席股东所持有效表决权2/3以上通过，其中修订《公司章程》的同意率高达99.9904%，具体关键子议案表决情况如下：

子议案名称 同意票数（股） 同意比例 反对票数（股） 反对比例 弃权票数（股） 弃权比例 关于修订《公司章程》的议案 110,846,550 99.9904% 100 0.0001% 10,500 0.0095% 关于修订《股东会议事规则》的议案 110,831,050 99.9765% 15,600 0.0141% 10,500 0.0095% 关于修订《董事会议事规则》的议案 110,846,550 99.9904% 100 0.0001% 10,500 0.0095%

中小股东对上述核心子议案的支持率亦超过74%，其中修订《公司章程》的中小股东同意率达89.47%，反映出市场对公司治理结构优化的广泛认同。

律师出具法律意见

北京市君合（广州）律师事务所戴思语、刘家杰律师作为见证律师，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

结语

本次股东大会的顺利召开及议案高票通过，体现了股东对播恩集团治理规范及未来发展的信心。公司表示，将严格按照审议通过的议案推进相关工作，持续优化治理结构，提升经营效率，切实维护股东及公司利益。

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