大港股份（002077）董事会通过两项关键议案：拟增资江苏艾科集成电路并于11月19日召开临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏大港股份有限公司（证券代码：002077，证券简称：大港股份）于2025年11月4日披露第九届董事会第八次会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司以及召开2025年第二次临时股东会两项议案，为公司后续资本运作及治理安排明确了方向。

董事会会议概况

公告显示，本次董事会会议于2025年11月3日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于10月31日通过微信、电子邮件及专人送达等方式发出。应参加表决的董事为7人，实际参会董事7人，会议由董事长安明亮主持。公告强调，本次会议的召集与召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效。

两项议案获全票通过

会议审议并通过了以下两项议案：

议案名称表决结果《关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的议案》7票同意，0票反对，0票弃权需提交公司股东会审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权股东会定于2025年11月19日召开

议案一：拟增资江苏艾科集成电路，布局集成电路领域

公告指出，第一项议案为对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司（下称“江苏艾科集成电路”）。该议案的具体内容需参考公司同日披露的《关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的公告》（公告编号：2025-029）。由于该议案涉及对外投资，根据公司章程规定，需提交公司股东会审议批准后方可实施。

议案二：11月19日召开临时股东会，审议增资等事项

第二项议案明确，公司定于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会。股东会将审议包括上述增资议案在内的相关事项，会议通知的具体内容已通过《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2025-030）。

后续安排

公告提示，本次董事会会议决议及相关议案的备查文件已存档于公司董事会办公室。投资者可通过指定信息披露媒体查阅详细内容。

（完）

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