山东
为筑牢金融安全防线，提升企业及员工反洗钱风险防范能力，近日，民生银行济南市中支行组织专业团队走进辖区某企业，开展“警惕洗钱陷阱 守护金融安全”主题宣传活动，将反洗钱知识精准送达经营一线。
活动中，该支行宣传人员通过政策宣讲、案例解析、互动答疑等形式，为企业员工带来实用的反洗钱“干货”。宣讲围绕洗钱的核心定义展开，详细介绍了利用金融机构、虚假贸易、互联网支付等常见洗钱方式，强调其对经济秩序和国家安全的潜在危害。针对企业经营场景，重点解读了《中华人民共和国反洗钱法》对企业的合规要求，指导企业完善客户身份识别、大额交易报告等内部制度。
结合近期典型案例，宣传人员揭露了“借账户走账给好处费”“拆分大额资金避监管”“代收款赚取佣金”等隐蔽陷阱，明确指出此类行为可能面临的法律责任，包括没收违法所得、罚款甚至刑事处罚。针对财务、管理等不同岗位，团队还给出精准防护建议，提醒财务人员严把资金审核关，警惕无真实背景的异常交易。
在互动环节，企业员工们围绕“如何识别可疑交易”“账户出借的风险后果”等问题踊跃提问，宣传人员逐一解答并发放宣传手册。企业财务负责人表示：“以前觉得反洗钱离我们很远，这次才明白风险就在身边，这些知识帮我们补上了合规短板。”
民生银行济南市中支行相关负责人表示，将持续开展反洗钱宣传进企业、进社区活动，创新宣传形式，扩大覆盖范围，以实际行动助力构建安全稳定的金融环境，凝聚“反洗钱人人有责”的社会共识。
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