47岁女子携500亿元比特币出逃！她的身份到底是谁？更多细节曝光

钱志敏究竟是什么人？

10月30日，天津警方发布“天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”情况通报指出，当前公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。

一个月前，英国最大规模比特币洗钱案在伦敦开庭审理。案件主角正是天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案主犯钱志敏。当天，钱志敏当庭认罪，承认持有和转移犯罪所得的加密货币。

《中国新闻周刊》曾报道，该案中有超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币（合人民币近500亿元）。此案自曝光以来备受国内与国际关注。它被认为是英国乃至全球规模最大的加密货币洗钱案之一。

根据庭审进展，钱志敏放弃了此前的抗辩思路，选择在庭审首日认罪。钱志敏的认罪大大缩短了原定12至14周的审理周期，接下来，案件进入量刑和宣判环节。而对于蓝天格锐案的中国投资者来说，钱志敏的认罪，也让他们聚焦于新的关注点—— 6.1万枚涉案比特币会何去何从？

一位受害者告诉记者：“我们在关注英国审判的消息，中国警方也一直在积极地追款，这都是希望。”

以下是《中国新闻周刊》2024年05月19日的报道：

6.1万枚比特币如何才能被“追回”

据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，此外值得关注的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

近期引起媒体关注的“张亚迪（钱志敏）、温俭洗钱案”共涉比特币6.1万枚。据《中国新闻周刊》得到的关于该案的英国司法文件，这6.1万枚比特币被认为大部分来自钱志敏在中国实施的大规模的欺诈犯罪。2014年6月，钱志敏以任江涛的名义开设了数字货币交易账户，用赃款逾11亿元人民币购买比特币。

钱志敏如何利用比特币洗钱？据对虚拟数字货币持续关注的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍，钱志敏所谓通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。

在刘扬看来，钱志敏所持6.1万枚比特币，若按2024年以来比特币市值最高价计算，价值高达320多亿人民币。

刘扬认为，“目前应该最大限度固定资金流转证据，证明英国扣押的6.1万枚比特币与蓝天格锐案存在关联”，这或许能帮助追回这些比特币。

来源：中国新闻周刊

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