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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(证券简称:贵研铂业,证券代码:600459)于2025年10月31日发布董事会决议公告,公司第八届董事会第十七次会议于10月30日以通讯表决方式召开,审议通过了包括年度投资计划调整、子公司增资、补充医保方案调整及第三季度报告在内的五项议案。
会议由董事长王建强主持,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。各项议案均获全票通过,具体表决情况如下:
议案名称 表决结果 《关于公司2025年度投资计划调整的议案》 8票同意,0票反对,0票弃权 《关于公司向贵研化学材料(云南)有限公司增资的议案》 8票同意,0票反对,0票弃权 《关于贵研化学材料(云南)有限公司向贵研绿色新材料(云南)有限公司增资的议案》 8票同意,0票反对,0票弃权 《关于调整集团补充医保方案的议案》 8票同意,0票反对,0票弃权 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 8票同意,0票反对,0票弃权
公告显示,公司董事会专业委员会对相关议案进行了前置审核。战略投资发展委员会认为,2025年度投资计划调整基于项目跟踪分析,符合公司业务规划及外部环境变化;对子公司增资系根据战略实施作出的合理资金安排,将支撑子公司产业化项目建设。财务审计委员会则确认,2025年第三季度报告公允反映了公司当期经营状况及成果。
值得注意的是,本次会议通过的两项增资议案将通过子公司层级实施:公司直接向贵研化学材料(云南)有限公司增资,后者再向贵研绿色新材料(云南)有限公司增资,具体增资方案可参见公司同日发布的临2025-056号、临2025-057号专项公告。此外,公司2025年第三季度报告已同步披露于上海证券交易所网站。
董事会表示,上述议案的实施将进一步优化公司资源配置,推动产业布局落地,符合公司长期发展战略。
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