北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月31日，海南矿业股份有限公司（证券代码：601969 证券简称：海南矿业）发布第五届董事会第三十七次会议决议公告。公司董事会于2025年10月29日以通讯方式召开会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，两项议案均获全票通过。
公告显示，本次董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，应参会董事11人，实际参会董事11人，均以通讯表决方式出席。会议由公司董事长刘明东先生主持，全体高级管理人员列席，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
在具体审议事项上，《关于公司2025年第三季度报告的议案》已先行经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。公司2025年第三季度报告财务信息的具体内容，已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
另一项获审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》显示，公司将对部分募投项目实施延期。公告指出，联合保荐人国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司已对该事项发表无异议的核查意见。相关具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025121）。
两项议案的表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。
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