*ST东晶（002199）董事会通过多项议案 拟修订公司章程取消监事会并优化治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江东晶电子股份有限公司（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于2025年10月30日披露第七届董事会第十四次会议决议公告。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席并表决通过了《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项重要议案，其中公司章程修订涉及公司治理结构重大调整，包括取消监事会设置、强化董事会审计委员会职能等，引发市场对其治理优化的关注。

会议审议核心议案解读

《2025年第三季度报告》获通过

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。公司表示，该报告具体内容已同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，投资者可查阅详细信息。该议案此前已通过董事会审计委员会审议。

公司章程迎重大修订：取消监事会并强化治理机制

《关于修订<公司章程>的议案》同样以全票通过，此次修订是为响应新《公司法》及配套规则要求，结合公司实际优化治理结构，主要修订内容包括五大方面：

1. 完善基础制度：优化总则、法定代表人等相关规定，夯实治理基础。
2. 强化股东与股东会制度：新增“控股股东和实际控制人”专节，明确其职责与义务；修订股东会召集、主持及表决程序，优化召开方式以提升决策效率。
3. 独立董事制度升级：新增“独立董事”专节，明确其独立性、任职条件、基本职责及特别职权，完善专门会议制度，确保独立董事有效履职并提供专业建议。
4. 董事会专门委员会落地：新增“董事会专门委员会”专节，明确设置审计委员会并行使原监事会法定职权，同时规定专门委员会的职责与组成。
5. 取消监事会设置：删除原“监事会”章节，原监事会职权由董事会审计委员会承接，标志着公司治理结构向“董事会中心主义”进一步靠拢。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，修订内容最终以工商登记机关备案为准。

11项公司治理制度同步修订 全面对接新规要求

为配合公司章程修订并落实监管新规，董事会逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及11项核心治理制度，具体如下：

修订的公司治理制度 表决结果 《股东会议事规则》 9票同意、0票反对、0票弃权 《董事会议事规则》 9票同意、0票反对、0票弃权 《独立董事工作制度》 9票同意、0票反对、0票弃权 《关联交易管理制度》 9票同意、0票反对、0票弃权 《对外担保管理制度》 9票同意、0票反对、0票弃权 《募集资金管理制度》 9票同意、0票反对、0票弃权 《董事会专门委员会工作细则》 9票同意、0票反对、0票弃权 《总经理工作细则》 9票同意、0票反对、0票弃权 《董事会秘书工作细则》 9票同意、0票反对、0票弃权 《信息披露管理制度》 9票同意、0票反对、0票弃权 《投资者关系管理制度》 9票同意、0票反对、0票弃权

上述制度修订旨在全面对接《公司法》《证券法》及交易所最新监管要求，进一步规范公司运作机制，提升治理水平。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

2025年第二次临时股东大会将于11月14日召开

为推进上述议案的审议，董事会审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月14日（星期五）下午14:30，在浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开会议。本次股东大会将对《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等需股东审议的事项进行表决，具体会议通知已同步披露。

本次董事会多项议案的通过，标志着*ST东晶在新《公司法》实施背景下加速治理结构优化，通过取消监事会、强化董事会及专门委员会职能，有望提升决策效率与治理专业化水平。市场将持续关注其股东大会审议结果及后续治理机制落地效果。

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