近日,新乡一农户卖出100多吨小麦,收款28万元。谁能想到,10 月 17 日刚到手的 28 万卖粮款,才暖了两天就成了 “烫手黑钱”,一家三口的银行卡全被冻结,102 吨小麦换回来一张冰冷的冻结通知。
眼看辛苦一年的收入打了水漂,钱粮两空,一家人愁眉苦脸、痛哭流涕,不知如何是好。
好在事情如今有了最新进展,买粮人账号曝光,经过警方追查,也确定了小麦的去向。
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这事得从半个月前说起。孙先生家种了一辈子地,父母和哥哥守着麦田管种植,他专门负责找销路。今年秋粮收成不错,102 吨小麦堆在院里,等着换成给孩子交学费、还春耕贷款的钱。9 月中旬,一个陌生 “买家” 主动找上门,开口就问小麦的容重、水分,说得头头是道,一看就是 “懂行的”。
更让人心动的是,对方给的价钱比本地粮库还高两分钱,还拍着胸脯保证 “装车就打全款”。孙先生后来才看清,这人的账号头像全是麦田照片,配文写着 “中国农民的丰收节”,签名更是显眼:“诚信是我们的坚守,互利是合作基石”。搁谁看,这都是个靠谱的 “大买家”。
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10 月 17 日那天,三辆大货车轰隆隆开进村里,两个穿蓝色工装的监装员拿着单子逐一核对、过磅,全程盯着粮食装车,显得格外专业。下午三点多,手机 “叮咚” 一响,28 万全款准时到账。孙先生赶紧转 10 万给妻子存着,分 8 万给哥哥,剩下的 10 万留着买化肥。一家人盘算着:贷款能还上了,明年的种子也有着落了。
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可没等这份高兴劲儿过去,两天后的晴天霹雳把全家砸懵了。孙先生去银行取钱买化肥,柜员盯着电脑屏幕皱起眉:“您的账户被贵州警方冻结了,说是涉及诈骗赃款!” 他脑子 “嗡” 的一声,疯了似的给哥哥和妻子打电话,结果三家的银行卡全被封了,连微信零钱都提不出来。
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“骗子!全是骗子!” 孙先生攥着手机的指节发白,拨打买家电话提示已被拉黑,微信好友列表里早就没了对方的踪影。找到当初的监装员,人家更是一脸无辜:“我们就负责看装车,老板让拉哪儿就拉哪儿,别的啥也不知道。”
好好的卖粮交易,怎么就跟诈骗扯上关系了?到派出所一问,孙先生才明白自己掉进了 “粮食洗钱” 的陷阱。原来那 28 万是贵州受害者的诈骗款,骗子用赃款买走小麦,转手卖掉就能把 “黑钱” 洗白,而他成了被蒙在鼓里的 “工具人”。
眼看还贷款的日子越来越近,孩子的学费也没着落,孙先生的母亲对着空粮仓哭了一场又一场。
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事情经金羊网、九派新闻报道后,很快在网上炸了锅。网友们的怒火隔着屏幕都能烧起来:“凭啥骗子的锅让农民背?”“农民卖粮前还得先查对方的钱干净不干净?”“该抓的是骗子,别让老实人寒心!” 更有人晒出类似经历:“之前我家卖 30 头牛得 46 万,也被冻过,那段日子真是吃不下睡不着。”
网友的热议惊动了两地警方。贵州办案民警连夜赶到新乡,和当地警方组成联合专班,顺着拉粮货车的监控轨迹一路追查。调监控、查物流、问粮商,折腾了整整一周,终于有了关键突破:这批 102 吨的小麦被拉到了山东聊城的一家二级粮库,骗子早就以低于市场价的价格转手卖掉,套现的钱通过多个账户转得没了踪影。
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更让人安心的是,警方不仅查到了小麦去向,还帮着孙家人整理证据。村委会连夜出具证明,证实这批小麦是自家地里的收成;民警手把手教他们把过磅单、转账记录、聊天记录分门别类,足足整理成 275 页的材料,上传到公安协作平台。原阳县农业农村局也赶来帮忙,联合警方开通了 “涉诈资金快速认定通道”,农业银行甚至主动找上门:“凭警方回执就能办纾困贷,先帮你们周转。”
“民警说我们证据全,排除嫌疑就能解冻,不会让咱白受累。” 孙先生拿着警方的回执单,半个多月来第一次睡了个安稳觉。律师也给吃了定心丸:“只要能证明是善意交易,钱肯定能要回来。之前聊城有农户遇到过一模一样的事,15 天就解冻了。”
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随着调查深入,骗子的套路也彻底曝光。这些人专挑粮食、建材这些大宗商品下手,就看准了农民 “重实在、轻防范” 的性子。先装成 “大方买家” 给出高价,用涉诈资金全款成交,派监装员营造专业感,等货物到手 72 小时内转卖套现,整套流程快得让人反应不过来。合肥警方之前破获的案子里,这类团伙靠粮食交易洗白的资金占比高达 70% 以上。
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这事也给所有做买卖的人提了个醒:大额交易千万别图省事。尤其是网上找来的买家,哪怕说得再好听,身份没核实清楚坚决不交易;能走对公账户就别用私人账户,转账凭证、聊天记录啥的都得存好。毕竟钱落袋不算完,能踏实花出去才是真的安稳。
经此一事,网友们反倒觉得,还是最初的交易方式最靠谱,如果不放心,那就让对方给现金。
你觉得该怎么防范这类骗局?欢迎在评论区聊聊~
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