珠海建行积极响应上级行部署,于本月在全市范围内开展“反洗钱宣传月”系列活动,通过多层次、多渠道的宣传方式,构建全方位的金融安全防护网。
各网点利用晨会、夕会时间,组织员工系统学习最新反洗钱法规,并通过案例研讨、情景模拟等方式提升风险识别能力。在拱北支行,工作人员不仅在大堂设立咨询专区,还走进周边商圈,向企业主和个体工商户发放反洗钱手册,重点讲解交易记录保存、客户身份识别等法定义务。“以前总觉得反洗钱离我们很遥远,今天才明白每一笔交易都关系到金融安全。”一位餐饮店主在听完讲解后表示。
针对企业客户,建行还举办了“反洗钱进企业”专题讲座,邀请法律专家结合跨境贸易、大宗交易等实际场景,深入剖析洗钱风险点,帮助企业筑牢风控防线。同时,建行创新推出“反洗钱知识微课堂”,通过微信公众号定期推送相关知识,扩大宣传覆盖面,为构建安全金融环境奠定了坚实基础。
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