炸裂大瓜！全球最大的电诈案告破，电诈头子赃款被米国“抄家”？

最近国际金融圈有个大瓜，那就是全球最大的电诈案告破了！咱们今天也与时俱进吃下瓜哈。

简单说，就是柬埔寨“电诈帝国”太子集团被米国司法部一巴掌拍个稀碎——

电诈头子陈志（咱胡建人）被抄家，直接被米国没收12万多个比特币，价值150亿美元（约合1070亿人民币）！

这是啥概念？相当于全柬埔寨GDP的三分之一被米国政府一口吞了。

现在米国zf应该做梦都会笑醒，天上掉下块大肥肉，太梦幻了。

连米国司法部自己都承认说这是他们史上最大规模的没收行动，那叫一个喜气洋洋！

并且由于这次事件，米国已经一跃成为了全球最大的加密储备的持有方，甚至推动了比特币的市值突破了 2 万亿美元。

而电诈头子家被端了遭遇“灭顶之灾”，应该正哭晕厕所。

最有趣的是，米国这次破案和整个“抄家”过程非常传奇，堪比黑色幽默电影，可以给大家扒一扒。

说起来这个太子集团的陈志（Vincent Chen）也是个人物。

为了方便阅读，后面就叫他电诈头子吧。

作为一个拥有柬埔寨“公爵”头衔的福建哥们，他表面是慈善家、商业大亨，背地里却是操控东南亚最大诈骗网络的黑帮头头。

他的发家故事真的很有看头，写成剧本都没人敢拍。

1987年，电诈头子出生在福建连江一个普通渔村，学习很渣，书也念不下去。

初中辍学后，他跑到网吧当过一阵子网管，看别人打游戏氪金，闲着没事干的他就靠倒卖装备、开私服、组织黑客攻击捞到第一桶金。

但随着国内严打网络黑产，一度电诈头子的黑客生意做不下去了。

2010年，他带着50万赃款溜到柬埔寨，开始做杀猪盘电诈！

到了这一部分，其实就跟咱在影视剧和之前媒体上看到的那些可怕情节一毛一样。

先是自己干，骗到一定规模后再“招兵买马”做大做强，用“高薪招聘”把年轻人骗到诈骗园区，逼他们在“集中营”一样的园区里搞“杀猪盘”。

完不成业绩就被各种毒打，手段非常凶残。

不过电诈头子在电诈上真的是有点天赋的。

比如，他会亲自研发“教材”，和那些用美女头像骗人的杀猪盘不一样，他教手下人“用不太漂亮的头像显得更真实”。

同时，诈骗剧本也会按不同郭嘉进行定制，而且与时俱进，非常国际化。

比如骗米国人就用加密货币投资话术骗局（实际上这些电子货币平台都是假的，他们自己搭建的），骗中国人就用刷单返利套路，爱情陷阱等等等。

除此以外，此人还十分“勤奋”。

由于他是个“数据控”，每天会亲自记帐，督促大家搞业绩。

为了把生意做到极致，他建了一个规模非常惊人的手机农场，每个园区配备1250部手机，操控着 7.6 万个社交媒体账号钓鱼实施诈骗，员工每天工作16小时，堪称“犯罪界富士康”。

而这样的诈骗园区，他运营了10个！

就靠着“天赋”+“勤奋”，没几年时间电诈头子就把电诈生意做到了全世界。

一份内部文件显示，2019年他们通过虚假的比特币投资平台骗走米国人1800万美元，最多的时候每天都能赚骗到超过 3000 万美元。

但要说他和其他的电诈集团有啥不一样？

可能就是这哥们非常适合走上层路线。

他洗白秘诀就俩字——砸钱！

靠电诈赚到钱后，他名下的太子集团明面上是一个业务遍及 30 多个国家的跨国巨头集团，主要做的就是房地产投资、金融服务啊之类，有时候也做做慈善。

借着这些官方身份，他又投资了不少米来给自己贴金。

比如，他曾斥巨资2000万美元给柬埔寨首相洪森办生日宴；当地发洪水，他立刻大手笔捐款；当地爆发疫苗，他马上花300万买疫苗捐给zf。

反正就是给自己塑造一个成功又慷慨的慈善企业家形象。

还有传言说，他们每年行h官员的钱超过1亿美元！

总之，靠着如此套路，他的日常社交往来无白丁，和柬埔寨上层关系密切，只用了7 年就跻身柬埔寨的富豪榜前五，硬生生给自己运作到了“公爵”头衔和首相顾问的官帽。。。

那么来到关键问题：一个在电诈行业呼风唤雨的精明头子，是怎么被米国人抄家的呢？

这段说起来也很有趣。

他能栽跟头，主要源于他把黑手伸向了欧美。

2022年，美国FBI在纽约端掉一个洗钱团伙，顺藤摸瓜发现金主竟是人在柬埔寨的中国电诈头子。

而电诈头子多年来骗得的钱，基本都被放在他本人掌握私钥的比特币非托管加密钱包里。

说到这里，其实很多人就不是很明白。

都说比特币具有四大特性，不可追踪、不可增发、不可复制、不记名。

也是因为这些特性，它成为一些犯罪分子的“铜墙铁壁”“X钱天堂”，把钱放这里应该是非常安全的。

那米国是怎么把钱搞走的？

根据一天才网友扒到的细节，破案的情节非常抓马！

因为电诈头子防范意识太强了，为了安全，账户被他设得十分复杂，他自己的脑子已经记不过来。

于是他就把一些账户的关键信息用暗语记在电脑里。

为了双保险，他并没有随身携带这个电脑，而是把电脑交给一个小弟保管。

然后为了三保险，他又让小弟离开柬埔寨，去泰国待着。

但小弟并不知道电脑里有什么。

米国人开始破案时，一查就查到了小弟身上，于是在泰国警方的配合下把小弟捉拿归案。

这时，小弟的电脑就被泰国警方交给了米国警方。

米国人对这种密语暗号类的玩意也比较有经验，三下五除二就破解了。

并且他们根据电诈头子暗语，推算出了他比特币钱包的哈希值。

哈希值就是比特币账号的数字指纹，类似身份证号的东西，不能修改，也不会重复。

于是——他的钱包就这样被锁定，米国司法部用区块链追踪技术把他分散在2万个钱包地址的赃款一锅端了。

里面有12.7万枚比特币，价值150亿美元！

专家解释：“比特币看似匿名，实则每笔交易都在区块链上留痕——除非你永远不兑换成现金。”

那么这个钱米国人又是怎么拿走的呢？

这里也很巧妙。

虽然大家都心知肚明这些账号是谁的，但司法上很难证明这就是电诈头子的。

于是米国人想了一招：他们发了一个认领启事！

意思就是，我们这里有若干无人认领钱包，请大家前来认领。

那电诈头子又不傻，不可能自投罗网。

但凡他敢现身，就是40年牢子打底。

于是米国法院就走了一个没收程序，光明正大宣布：这150亿美元比特币归米国zf所有！

电诈头子兢兢业业骗了这么多年，最后充实了米国人的钱袋子，给别人做了嫁衣裳。。。

与此同时，多国也联手出动：

英国冻结了电诈头子在伦敦的19处豪宅（价值1.72亿英镑），韩国也没收了他912亿韩元存款。

到了这里，他在柬埔寨的保护伞也终于兜不住了——

柬埔寨zf虽然嘴硬说他是“合法商人”，但在国际压力下也只能配合查封他在金边的地产。

昔日给他颁勋章的首相洪森如今闭口不提这位“公爵顾问”。。。

Bing总结

案子扒完，这对我们普通人有什么启示呢？

我觉得首先可以更新一下大家对加密货币的认识。

过去咱们总以为这些加密货币是完美犯罪工具，结果到头来，黑产大佬也会栽在新技术的脚下。

你以为自己在暗网冲浪，其实是在给FBI写周报。

所以幻想着靠加密货币“避险”的可以省省了。

其次，别信什么“一夜暴富”。

所有承诺“一夜暴富”的缺乏监管的境外投资平台，本质都是赌博游戏。

陈志的杀猪盘能成功就是看穿了人性弱点——总有人相信天上会掉馅饼，还刚好砸自己头上。

咱普通投资者一定要有对知识和规则的敬畏，别拿血汗钱去赌一串随时可能归零的代码。

最后看这场全球围剿，简直给所有想钻空子的人上了生动一课。

陈志买通柬埔寨高层拿到公爵头衔，建起电诈帝国，以为能高枕无忧。

结果在全球执法协作的重拳之下，公爵即将变囚徒，自己“辛辛苦苦”骗来的钱也成了米国国库的年终奖。

天网恢恢疏而不漏，不是不报时候未到啊。