洗钱金额高达5亿欧元！意大利33名中国人被正式起诉

意大利华人网2025年10月24日编译消息：意大利警方去年成功摧毁了一个庞大的华人地下金融犯罪集团，该组织被指控通过设立“秘密银行”在欧洲范围内进行洗钱和逃税活动，涉案金额高达5亿欧元。目前，共有33名嫌疑人被检方正式起诉。

此次行动由意大利财政警察（Guardia di Finanza）主导，代号“欧洲洗钱网”（Operazione European Network），在欧洲检察署（EPPO）米兰和博洛尼亚办事处的指挥下执行。行动于去年10月清晨展开，出动了250名警员、80辆警车、一架直升机以及4支警犬现金侦查队，还配备了先进的扫描设备，用于搜查暗格与藏匿空间。

警方指出，这一犯罪网络的总部设在意大利马切拉塔（Macerata）和费尔莫（Fermo）省一带，但其触角遍及整个欧洲。组织主要由华人组成，通过大量虚假公司从中国进口服装和配饰，以绕过关税和增值税审查，再经由希腊、保加利亚等国“洗白”后进入意大利市场，从而逃避超过5亿欧元的税款。

调查显示，这些虚假公司在账面上运作正常，实则不存在任何真实业务。巨额非法现金随后通过所谓的“华人地下银行”系统进行清洗。警方在奇维塔诺瓦马尔凯（Civitanova Marche）、科里多尼亚（Corridonia）和波尔图圣埃尔皮迪奥（Porto Sant’Elpidio）三地发现了秘密的“银行网点”，分别隐藏在一栋别墅、一家旅行社和一家批发商场（Cash & Carry）内。

在这些地下银行，成员们接收需要“洗钱”的现金，再将清洗后的资金交付给客户或通过“钱袋子”送往全国各地，甚至利用虚拟账户将资金转移至中国。为确保交易的隐秘和高效，组织还配备了点钞机和私设金库，用于集中存放现金。客户在取现时，会通过银行转账方式将同等金额汇入该团伙在意大利或海外的账户，团伙则从中抽取一定比例作为手续费。

警方在此次行动中逮捕了33名嫌疑人，其中2人被判处羁押监禁，5人被实施电子脚环居家监控，另有2人须定期向警方报到。同时，警方查封了一家涉案华人餐馆，并冻结了超过2.16亿欧元的资金与资产。

该案的侦查阶段由米兰财政警察金融犯罪调查组发起，历时数月，最终揭露出这条跨境洗钱与逃税网络的完整运作链条。检方表示，这起案件再次暴露出部分“地下金融体系”在欧洲境内的严重风险，目前案件正在进一步审理中。（异域 编译）