为进一步提升全员及公众的防诈反诈意识,筑牢金融安全“防火墙”,中国农业发展银行宜宾市叙州区支行主动作为、多措并举开展防诈反诈工作,切实守护人民群众财产安全和金融秩序稳定。
强化组织、压实责任。该行高度重视防诈反诈工作,将其纳入年度重点工作任务清单。由综合部牵头成立专项工作小组,明确职责分工,制定详实方案,通过定期调度、层层传导,确保防诈反诈工作部署落到实处、见到实效,为全面推进反诈攻坚提供坚实保障。
深化防控,夯实基础。该行始终聚焦精准防范与源头治理,切实履行银行机构主体责任,严格开展客户尽职调查,扎实筑牢风险防线。一是严把账户准入关,加强开户审核,对客户提出的开户申请针对业务真实性和必要性进行核实;二是深入开展账户排查清理,将“长期不动户、留存信息与外部工商信息不一致账户”列为重点清查对象,全面开展清理核实;三是建立“防涉诈和反洗钱交易流水监测”机制,营业签到后及时核查全行夜间网银流水,营业终了核查日间网银流水并建立监测机制,实现全天候24小时全覆盖,实现了对涉诈交易的有效识别,切实履行金融机构风控主体责任。
多措并举,抓实宣传。该行多措并举开展反诈宣传,通过“以赛促学”提升员工反诈知识水平,积极组织全行员工参与反诈知识竞赛;深化案例警示,组织职工观看《反诈必修课》等警示教育片,并围绕诈骗典型案例开展宣讲与答疑讨论;依托网点LED屏、宣传折页及员工亲友圈,推动反诈宣传“进社区、进家庭、进人心”,构建群防群治的反诈新格局。
该行负责人表示,防范电信网络诈骗是一项长期不懈的工作,农发行叙州区支行将以本次行动为契机,持续深化防范电信网络诈骗工作,不断完善风险防控机制,以更扎实的举措、更专业的服务,守护好百姓“钱袋子”,为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献农发行力量。(邓博文)
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