太子集团陈志调查：借香港洗黑钱九年，先购十亿豪宅再控上市公司

经营电信诈骗园区的柬埔寨太子集团陈志，遭英美制裁及起诉。 经多家媒体调查发现，原来陈志拥有尖沙咀金巴利道68号一整幢价值约30亿港元的甲级商厦，以及山顶Mount Nicholson价值13亿元的别墅。记者进一步追查陈志利用香港洗黑钱的时间线，最早可以推算到2016年，并多次以山顶别墅抵押借款，但每次都在几个月后全额归还，做法极不寻常。陈志之后更控制两间上市公司，带同另一位被英国制裁的亲信空降担任执行董事，表明拓展柬埔寨业务，及发展与公司原本工程业务风马牛不相及的奢侈品生意。

由会德丰兴建的香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅，第一期楼王一号大屋，2016年12月以10.8亿元一手售出，刷新亚洲最贵屋苑式（非独立地段）洋房纪录，买家要支付的税款高达3.24亿元。购入的是一间英属处女岛（BVI）公司巨胜控股有限公司（Giant Victory Holdings Limited），而负责签买卖文件的，是一位住在东涌公屋的中年男子周幼强。曾有记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家是谁。相隔八年后，这间BVI公司巨胜（Giant Victory）出现在美国制裁文件中，指这间公司是经营诈骗园区的柬埔寨太子集团陈志控制。

Mount Nicholson一号屋的买卖，于2016年12月签署临时合约，2017年3月正式成交，同月先扺押大屋予一财务公司，借取6亿港元，不足两个月就还清，之后2018年7月又抵押予另一财务公司，但借款金额没有披露，但不足五个月又还款赎楼，这情况于市场并不常见，现在房屋没有按揭，估值13亿元。

山顶豪宅买家最终现身，这意味着陈志利用香港洗黑钱的时间线，最早可以推算到2016年。至于陈志第二笔更大的投资，就是2018年从恒基手中，购入尖沙咀金巴利道68号，一整幢甲级商厦，目前估值30亿元。翻查香港公司注册处纪录，2018年起陈志开始在香港注册多间公司，并亲自担任董事，部份公司至今仍不知道用途，也不在美国制裁名单之中。陈志到香港更大举购入两间上市公司的股份，成为超过50%的绝对控股股东。

2017年10月12日工程公司致浩达（1707）上市，2018年12月原有股东就火速卖盘股份减到零，接手的是陈志。图为上市祝捷晚宴。

2017年10月上市的工程公司致浩达（1707），原本的由邱建荣创办并担任控股股东、董事会主席。 2018年12月，上市刚刚一年多就火速卖盘，原有股东持有的股份减到零，接手股份的正是陈志，一跃成为超过一半股权的绝对控股股东，至今已增持至54.79%。陈志在2018年12月担任致浩达的执行董事。当时港交所公告的介绍称，他在柬埔寨及新加坡，有物业开发、互联网行业的丰富经验。致浩达变天后，原本的管理层相继淡出，公司除了维持原本香港的工程业务外，2019年开始拓展柬埔寨房地产业务，2023年更进军与本业风马牛不相及的奢侈品销售。负责奢侈品销售的子公司路华洛斯环球有限公司，陈志曾担任董事，直至今年中才辞任。

陈志入主致浩达时带了与他同为1987年出生的邱东做执行董事，港交所公告指，2019年1月只有31岁的邱东，是柬埔寨太子地产集团负责建筑及装饰工程子公司的执行总裁，拥有中美洲岛国圣基茨和尼维斯的护照，报住柬埔寨首都金边。 2024年8月邱东改名为QIU Weiren，公开资料找不到中文名。邱东和陈志分别于2025年4月及7月辞去执董职位，理由均为因需投入更多时间专注于个人及其他业务。到10月14日，陈志遭英美制裁，而邱东则只出现在英国制裁名单中，涉及太子集团诈骗园区的人口贩卖、残忍虐待、强迫劳役有关。

陈志柬埔寨太子集团旗下的太子银行，近年不断扩张。

媒体揭发陈志拥有尖沙咀金巴利道68号全幢后，致浩达承认与陈志之间有业务往来，包括致浩达为陈志旗下千利有限公司所持物业提供物业管理相关服务，以及披露直至6月底存款于陈志拥有大多数股权的太子银行。

陈志的足迹不只香港，英美制裁名单有多间新加坡公司，他更染指一间在香港上市的新加坡工程公司坤集团（0924）。该公司2019年7月上市，2023年1月原大股东出售所有股份，全部由陈志购入，拥有55%的绝对控股股权，但并没出任执行董事。

在美国的制裁清单中，还有一间香港注册的兴承有限公司（Hing Seng Limited）。公司唯一股东兼董事孙伟强，以汕头市身份证登记，表面上与陈志并无关联。但美国指控，该公司被陈志使用做非法地下钱庄，资助太子集团的加密货币挖矿业务，并用于支付太子集团高层配偶的款项，购买劳力士手表和毕卡索名画等。孙伟强并没持有其他香港公司。

除了上述公司，陈志还透过香港、西班牙、开曼群岛、英属处女岛（BVI）的不同公司，层层的复杂股权，控制全球最大的古巴雪茄生意，瑞典警方上月的文件披露细节。 还有媒体发现，以往牵涉交易的公司，有绰号洗米华的昔日澳门赌业大亨周焯华的关联人士，而目前持股的公司，则为陈志持有尖沙咀金巴利道68号商厦公司的董事。