来源:新浪财经-鹰眼工作室
厦门光莆电子股份有限公司于2025年10月17日上午8:30以现场方式召开第五届董事会独立董事第四次专门会议,会议通知于10月15日以电子邮件送达全体独立董事,3名独立董事均出席会议,由戴建宏先生召集并主持。该会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,合法有效。会议审议通过两项重要议案,具体如下:
继续使用部分闲置募集资金现金管理
经核查,独立董事认为公司(含全资子公司)在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,还能有效提高募集资金使用效率,保障股东利益,符合相关法律法规规定。独立董事一致同意公司(含全资子公司)继续使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。该议案表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
拟续聘会计师事务所
独立董事核查后认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。该议案表决结果同样为3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
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