起底150亿美元比特币背后的柬埔寨太子集团“电诈帝国”

提起电信诈骗，人们往往想到缅北。然而实际上，柬埔寨才是亚洲乃至全球“电诈产业”的核心枢纽，并且已经形成了“人口控制-诈骗-洗钱-政治庇护”的一条龙体系。

在柬埔寨金边的太子金融大厦顶层办公室，陈志的画像与柬埔寨王室成员的合影悬挂在大理石墙壁上。

这名38岁的福建连江人，目前拥有英国与柬埔寨双重国籍，身兼首相顾问头衔与“公爵”爵位，其创立的太子集团官网宣称业务遍及30多国，涵盖地产、金融、航空等多元领域，土地储备超1200万平方米，累计投入资金逾20亿美元。2020年，时任首相洪森授予其“奥克纳”勋衔，官方媒体将其塑造为“华人企业家典范”，慈善基金会更频繁参与儿童医疗与教育捐赠，构建起完美的社会名流形象。

然而，美国司法部2025年的起诉书揭开了这幅光鲜图景的背面。文件显示，太子集团在柬埔寨全境建立的至少十个“诈骗工厂”，表面是普通工业园区，实则围墙高筑、武装守卫森严，内部囚禁着数千名受害者。这种“合法商业-犯罪网络”的共生结构，通过16种诈骗业务（含刷单、贷款骗局等）覆盖中、美、欧等全球市场，形成年营业额数以百亿美元计的黑色产业链。

太子集团在英属维尔京群岛、开曼群岛等司法管辖区注册数十家空壳公司，构建起横跨30国的复杂网络。这种架构既非出于商业效率考虑，也非偶然的全球化布局，而是精心设计的犯罪掩护系统——房地产项目掩盖诈骗园区，加密货币交易所处理赃款，太子银行提供资金通道，最终通过伦敦19处房产（含1亿英镑办公楼）完成资产洗白。

哈佛大学亚洲中心学者Jacob Daniel Sims将此概括为“精英犯罪统治策略”：陈志通过向柬埔寨高官行贿、与帕劳犯罪团伙合作开发度假村等手段，将政治庇护转化为犯罪保护伞。柬埔寨内政部发言人曾公开宣称太子集团“满足所有法律要求”，这种政商勾结使犯罪网络得以长期逃避打击。

当2025年非政府组织指控其参与人口贩运时，集团以“虚假信息”为由否认，却无法解释为何美国财政部能冻结其146个关联实体的资产，其中包括9家台湾地区注册公司。这种双面性恰是当代跨国犯罪集团的典型特征——用合法商业的外衣包裹着暴力与贪婪的内核，在全球化体系的缝隙中构建起难以撼动的暗黑帝国。

太子集团在柬埔寨构建的“诈骗工厂”体系，是现代奴隶制与高科技犯罪的深度融合。这些被高墙、铁丝网环绕的封闭园区（仅太子集团就控制至少10处），通过精密设计的人口贩运链、暴力管控体系和工业化诈骗网络，将数万人转化为“会说话的工具”，日均榨取高达3000万美元的黑色利润。

虚假招聘构成了这条奴役链的起点。以“月薪三万”“包吃包住”为诱饵，受害者通过社交媒体广告或线下中介被诱骗至柬埔寨，抵达后立即被没收护照和手机，瞬间沦为失去人身自由的“猪仔”。

园区内部建立了一套以肉体摧残为核心的统治体系。监工配备电棍、狼牙棒等武器，管理层明确下达“不打死就行”的体罚底线。美国检方起诉书披露，太子集团头目陈志曾亲自指示殴打反抗者：“注意别打死”，相关照片显示受害者脸部血流不止、数十人被绑跪示众，部分人身上布满鞭痕。联合国专家组报告指出，拒绝服从者会遭受“电击示众、单独监禁甚至性暴力”，食物与清洁水被严格控制，居住环境拥挤到“人均空间不足一平方米”。这种暴力不仅是惩戒手段，更成为精神控制的工具。

而诈骗生产已形成标准化流水线。仅两个窝点就构建了拥有1250部手机、7.6万个虚假社交账号的“手机农场”，通过微信、Telegram等平台实施“杀猪盘”。集团内部编写的《诈骗圣经》详细规定操作细则：针对男性受害者时，头像需选择“看着真实接地气”的女性照片，避免使用“过于漂亮”的形象以降低警惕。诈骗者需花费数周“养猪”（建立情感信任），再引导受害者向虚假加密货币平台“投资”——这些平台后台可手动修改余额，资金一旦转入即通过空壳公司洗白，最终流入陈志控制的加密账户。

陈志犯罪组织构建的洗钱网络呈现“技术-资本-权力”三维渗透特征，其核心在于利用区块链技术漏洞实现非法资金的跨国转移与合法化。该组织通过“喷洒-漏斗”技术（即“分散+归集”手法），将巨额比特币拆解为数千笔小额资金分散至不同钱包地址，经混币器服务与跨链桥技术模糊交易轨迹后，再通过核心账户重新归集，形成监管难以追踪的资金闭环。这种技术手段较传统洗钱效率提升百倍以上，150亿美元非法所得（约12.7万枚比特币）正是通过该模式完成初步洗白。

资金洗白后，通过多层嵌套的空壳公司网络注入合法经济体系。英属维尔京群岛、阿联酋等地注册的关联实体充当“白手套”，将加密货币兑换为法币后，投向房地产、奢侈品等硬资产。在英国伦敦，该组织以1亿英镑购置金融城办公楼，以1200万英镑购入北伦敦豪宅，并持有新牛津街等区域17套公寓，形成总值逾1.3亿英镑的地产组合。此外，通过纽约拍卖行购入的毕加索画作、私人飞机、游艇等奢侈品，不仅完成资产漂白，更构建起“合法企业家”的虚假形象。

美国司法部联合联邦调查局（FBI）通过链上分析技术实现了司法史上最大规模加密货币没收行动，成功锁定并没收127,271枚比特币（市值150亿美元）。此次行动后，美国政府比特币储备飙升至325,292枚，总值约400亿美元，成为全球最大“比特币持有者”之一。

美国依据“长臂管辖权”主张，以“诈骗活动针对美国公民”“资金经美金融系统流转”为由行使管辖权。对此，柬埔寨政府态度微妙。内政部发言人强调太子集团“满足所有法律要求”，要求美英提供“确凿证据”，同时表示“不保护违法者”但“未在柬境内指控其不当行为”。

法律专家指出，此类案件暴露了国籍法与引渡条约的结构性冲突——当犯罪嫌疑人持有多国护照且涉案国未签署统一司法协议时，追责程序往往陷入“法律迷宫”。更具争议的是资产处置矛盾：美国计划将没收的150亿美元比特币纳入“战略储备”，但以中国受害者为主的全球近50万受害人的赔偿诉求无法得到回应。中国政法大学国际法研究所调研显示，跨国电诈案件中受害者平均获赔率不足7%，资产转移核查耗时普遍超过3年。

而据加密货币追踪公司TRM Labs指出，此类犯罪已形成“遍布多国的复杂洗钱基础设施”，而150亿美元涉案资金“仍只是非法获利的一小部分”。