完美世界修订公司章程，多方面完善公司治理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善和提升公司治理水平，结合内部控制管理实际，完美世界股份有限公司拟对《完美世界股份有限公司章程》作出一系列修订，本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。以下为本次章程修订的主要内容：1.明确职工权益与党组织建设- 在维护权益对象中新增“职工”，即从维护公司、股东和债权人合法权益，变为维护公司、股东、职工和债权人合法权益。- 明确公司根据中国共产党章程规定，设立共产党组织、开展党的活动，并为党组织活动提供必要条件。2.公司组织与运营相关调整法定代表人规定：由董事长为公司法定代表人，变更为代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生。同时明确法定代表人辞任相关事宜，如担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人等，且新增法定代表人相关民事责任承担及追偿规定。经营范围表述微调：对经营范围的个别字词进行调整，如“日用杂货”变为“日用百货”。股份相关：包括股份发行原则中“同种类”改为“同类别”；明确公司设立时发行股份总数及面额股每股金额；对公司为他人取得股份提供财务资助的规定更加细化，包括允许情形、决策程序及额度限制等；对公司收购本公司股份的情形、方式、决策程序及后续处理等规定进行完善；对股份转让、质押相关表述进行调整，如发起人股份转让规定、公司不接受本公司股份作为质权标的等；对股东权利义务相关表述进行完善，如股东查阅、复制公司材料的规定，新增股东会、董事会决议无效、不成立的情形及股东诉讼相关规定，明确控股股东和实际控制人的义务及相关责任等。3.股东会相关调整名称与职权：“股东大会”统一调整为“股东会”，并对其职权表述进行梳理和微调，如部分事项顺序调整等。召开情形与通知：召开临时股东会情形中新增“审计委员会提议召开时”；对股东会召开地点、通知内容、通知方式等进行完善，如增加电子通信方式召开股东会，明确网络或其他方式投票时间等。会议组织与决议：对股东会主持人规定进行调整，如董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持等；完善股东大会议事规则相关表述，如明确由董事会拟定、股东会批准等；对股东会决议分类、通过比例及相关事项的决议方式等规定进行梳理完善，如普通决议由出席股东所持表决权过半数通过等；对股东表决权行使、关联交易表决回避程序等规定进行细化。4.董事与董事会相关调整董事任职与职责：完善不能担任公司董事的情形，如增加被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满的情况；明确董事会成员中有1名公司职工代表及产生方式；对董事忠实义务和勤勉义务相关表述进行完善，如明确关联交易情形下董事的忠实义务，将向监事会提供资料改为向审计委员会提供等；完善董事辞职、解任及责任承担相关规定，如明确董事辞任生效时间及离职管理制度等。董事会构成与职权：明确董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1人；对董事会职权表述进行梳理，如部分条款顺序调整等；完善董事会议事规则相关表述，如明确由董事会拟定、股东会批准等；对董事会对外投资等权限规定进行完善，增加对外捐赠权限等；对董事会召开及表决程序相关规定进行细化，如通知方式增加现代通讯方式等。独立董事与专门委员会：完善独立董事相关规定，明确其职责、任职条件、特别职权、专门会议机制等；对董事会专门委员会相关规定进行完善，如明确审计委员会行使监事会部分职权，完善各专门委员会组成、职责及工作规程等。5.高级管理人员相关调整人员构成与职责：明确公司高级管理人员为总经理（首席执行官）、副总经理、董事会秘书、财务负责人；完善总经理（首席执行官）职责，如增加主持公司生产经营管理工作等表述；删除总裁相关职责表述；完善高级管理人员忠实义务、勤勉义务及责任承担相关规定，如明确高级管理人员执行职务给他人造成损害时的责任承担等。其他规定：完善公司利润分配决策程序，如明确审计委员会对董事会利润分配相关监督职责等；完善公司内部审计制度相关规定，明确内部审计工作领导体制等；对公司通知形式、送达日期等规定进行完善，增加现代通讯方式等。6.公司合并、分立、增减资及解散清算等相关调整：对公司合并、分立、减少注册资本时通知债权人的方式增加国家企业信用信息公示系统；完善公司解散清算相关规定，如明确董事为清算义务人及未及时履行清算义务的责任等。

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