湖北
潮新闻客户端 通讯员 吴诗卉 马芳霏 记者 杨云寒
黄金等贵金属，近来经常被诈骗分子作为洗钱的工具。
近日，浙江云和警方披露了一起利用虚假黄金交易洗钱的案件。这起案件中，警方共追回113万元的涉诈资金。
今年3月，云和刑侦大队在办理一起电诈案件时，发现一条以虚假黄金交易洗钱的犯罪线索，指向了一名珠宝商冯某。
冯某在广州经营一家珠宝公司，却为诈骗分子提供对公账户作为资金“中转池”，并精心设计了“购买黄金-销售变现”的虚假贸易流程。
警方迅速冻结了转入冯某账户的所有违法犯罪资金。
今年8月，办案民警辗转广东深圳、贵州遵义等地，成功将负责提供账户的冯某、负责联络上游资金方的蒲某、祝某、李某，负责居中介绍的胡某、刘某、张某以及负责技术操作的翟某等所有环节的犯罪嫌疑人一网打尽。
云和公安供图
据了解，起初冯某从事合法的珠宝交易，但在一次偶然机会中，他了解到虚假黄金交易可为违法犯罪分子洗钱并获取高额报酬，在高额利润的诱惑之下，选择了铤而走险。
他找到居间人张某，并协同胡某、刘某、祝某、李某、蒲某等人，最终协商确定了犯罪活动的具体细节。
目前，113万涉诈资金已被云和警方悉数追回。警方已联系全国各地受害人办理资金返还手续。7名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉至云和县人民法院，1名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
（来源：潮新闻）
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