运达股份多项重要举措推进公司治理与架构优化

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月24日，运达能源科技集团股份有限公司（证券代码：300772，证券简称：运达股份）召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过一系列重要议案，涵盖公司章程修订、制度制定与修订、组织架构调整以及股东大会召开安排等多个方面，旨在进一步完善公司治理，提升发展效能。

本次董事会会议以现场结合在线方式举行，全体董事参会，会议的召开与表决符合相关法规及公司章程规定。

在审议通过的议案中，《关于修订<公司章程>的议案》获得全票通过，后续该议案将提交股东大会审议。

《关于制定、修订公司部分制度的议案》则是根据新修订的《公司章程》以及《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对现行部分治理制度进行系统性修订，并同步制定多项新制度。具体涉及26项制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，其中多项议案需提交股东大会审议。以下为各项制度表决情况：

制度名称表决情况是否需提交股东大会审议《股东会议事规则》同意6票，反对0票，弃权0票《董事会议事规则》同意6票，反对0票，弃权0票《独立董事工作制度》同意6票，反对0票，弃权0票《董事会专门委员会工作细则》同意6票，反对0票，弃权0票《环境、社会及治理(ESG)工作管理办法》同意6票，反对0票，弃权0票《印章管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《内部审计制度》同意6票，反对0票，弃权0票《募集资金管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《信息披露管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《委托理财管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《对外担保管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《关联交易管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《董事会授权管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《对外投资管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》同意6票，反对0票，弃权0票《合规管理办法》同意6票，反对0票，弃权0票《内幕信息知情人登记管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《投资者关系管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《子公司管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《董事会秘书工作制度》同意6票，反对0票，弃权0票《总经理工作制度》同意6票，反对0票，弃权0票《市值管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《董事、高级管理人员离职管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《信用类债券信息披露管理制度》同意6票，反对0票，弃权0票《信用类债券募集资金管理办法》同意6票，反对0票，弃权0票

《关于调整组织架构的议案》同样全票通过，公司为提升新能源项目开发建设全过程管控能力，支撑高质量发展，决定增设工程管理部。

此外，董事会还通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月27日上午11:00在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开该次股东大会。相关详细内容可查阅公司于巨潮资讯网披露的对应公告。

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