爽快支付20万元买牛款原是为了“洗钱”

法治日报记者 范天娇 法治日报通讯员 袁佳

买家未实地看牛，便爽快支付20万元买牛款，结果没多久，卖家的银行账户就被警方冻结，河南省驻马店市养牛户谷师傅遇到了这样一桩蹊跷事。实际上，这笔买牛款是安徽省马鞍山市一名电信网络诈骗受害人的“股票投资款”。记者近日从马鞍山市公安局花山分局获悉，当地警方顺藤摸瓜，成功斩断一条新型电诈“洗钱”链条，抓获7名犯罪嫌疑人。

今年62岁的谷师傅从事养牛行业多年。2024年12月初的一天，谷师傅家来了一位自称姓吴的客户。对方一来就点名要1200斤以上的高价牛，表示是帮老板代购。

次日，这位客户联系谷师傅，让其把牛的照片发给“老板”看一下。谷师傅照办。“老板”回复表示非常满意，敲定收购12头牛，并当即索要谷师傅银行账户，将20万元买牛款一次性转入。

“当天没看牛，几分钟钱就到账了，买卖做得很痛快。”谷师傅回忆说，随后这位姓吴的客户带人来选牛，过完磅后，总价19万多元，然后他把多收的7500元退给了对方。可让谷师傅没想到的是，这笔大买卖刚做完没几天，他的银行账户就被冻结了。

原来，在2024年10月底，马鞍山市民王某在刷短视频时看到一则“短期炒股、导师指导、收益高”的广告，被忽悠下载了一款金融炒股App。后在“导师”的诱骗下充值炒股，将30余万元现金通过货拉拉送到“导师”指定的位置，还有一笔20万元通过转账转到了谷师傅的银行卡内。12月19日，因股票账户资金无法取出，王某家人选择报警。

接警后，马鞍山市公安局花山分局调查发现，收牛的客户吴某确实为中间商，他是在网上收到了一位自称“牧场老板”的委托，收购品相好、价格贵的牛。从打款到拉货，都是由这位“牧场老板”线上遥控指挥的。而这些牛被分批拉到安徽省亳州市利辛县、蚌埠市怀远县等地分销后，套现资金又被转入不同人员的银行卡。

跨省购买、分批销售、分人打款……花山警方分析，这极有可能是一种新型电信诈骗洗钱方式，背后隐藏着洗钱犯罪团伙，遂成立专案组展开缜密调查，历时数月终于摸清了洗钱团伙成员的组织架构和藏匿地点。经查，该团伙成员分布在不同省份，以买牛的方式转移涉电诈资金。团伙分工明确，有专人负责远程遥控中间商买牛、在货运平台下单运牛、提供银行账户“跑分”和手机号联络。

近日，花山警方组织多组警力赶赴安徽亳州、山西运城、广东湛江、广东佛山等地实施抓捕。经过23天蹲守摸排，7名涉案嫌疑人全部归案。目前，案件正在进一步办理中。

来源：法治日报