刚被留置，监委就催着退钱？新《监察法》下退赃规则变了！

最近后台收到大量家属咨询，问题高度集中：“家人刚被留置没几天，监委就打电话让退钱，连具体问题都没说清，这到底是为什么？” 其实，这并非个案，而是新《监察法》实施后，职务犯罪案件退赃机制发生的显著变化。今天就带大家拆解背后的逻辑，给家属一份清晰的应对指南。

一、为什么留置刚启动，就要求退钱？3 大变化要清楚

新《监察法》实施后，职务犯罪案件的办案思路从 “查清再处理” 转向 “边查边处理”，退赃作为案件办理的重要环节，自然也随之调整。家属感受到的 “突然催退钱”，本质是这 3 个关键变化的体现：

1. 退赃时间大幅提前：从 “查清后退” 到 “边查边退”

过去办理职务犯罪案件，通常是调查组先查清全部事实、固定完整证据，明确涉案金额和性质后，才会通知家属退赃。但现在，留置程序启动后，退赃可能同步跟进—— 不少家属反映 “刚留置半个月就被要求退钱”，甚至暂时无法明确款项具体性质。

这并非办案流程 “简化”，而是新《监察法》对 “追赃挽损” 的效率要求提升。一方面，提前退赃能及时挽回国家、集体或他人损失，降低案件的社会危害；另一方面，通过退赃态度可观察被调查人的认错悔错意愿，为后续案件定性、处理提供参考。比如某国企高管被留置后，调查组在初步核实部分违纪线索后，便通知家属退还涉案礼金，既快速挽回损失，也为后续谈话突破奠定基础。

2. 退赃次数变多：不是 “折腾”，是分工导致的同步推进

“第一次让退 30 万，刚交完没几天，又通知再退 50 万”—— 这是很多家属遇到的情况，难免怀疑 “是不是办案单位在故意折腾”。但实际上，这是监委内部 “多组同步办案” 模式的正常结果。

监委办理职务犯罪案件时，通常会分为谈话组、外调组、查扣组等多个小组，同步开展工作：谈话组负责与被调查人沟通，外调组负责核查银行流水、证人证言等外部证据，查扣组负责管理涉案财物。当外调组新查到一笔涉案款项、或谈话组确认某笔资金的违纪违法属性时，就会及时通知家属退赃，由此形成 “多次退赃” 的情况。比如外调组先查到被调查人收受某企业 30 万元礼金，通知家属退还；后续又发现其通过项目合作获利 50 万元，便会再次要求追加退赃。

3. 款项性质动态变化：同一笔钱，阶段不同性质可能不同

这是家属最困惑的一点：“刚开始说退的是‘违纪款’，后来又说是‘违法款’，最后结案时可能又变回‘违纪款’，到底以哪个为准？”

其实，款项性质的变化，是调查组根据证据逐步厘清事实的过程。在案件初期，调查组可能根据现有线索，先将款项暂定为 “违纪款”（如违规收受的礼金、消费卡等）；随着调查深入，若发现款项与具体犯罪行为相关（如受贿、贪污等），就会升级为 “违法款”；若后续证据不足，无法认定为犯罪，但仍属于违纪行为，则会变回 “违纪款”。比如某官员收受他人 10 万元，初期暂定为 “违纪款”，但后续查到该 10 万元与某工程项目审批挂钩，属于受贿，便定为 “违法款”；若最终因证据不足无法认定受贿，仍可按违纪款处理。

二、给家属的 3 点核心建议：既不抗拒，也不盲目

面对新的退赃规则，家属容易陷入两个极端：要么拒不配合，担心 “退了钱就等于认了罪”；要么盲目顺从，对方让退多少就退多少，最后却对款项情况一无所知。结合实务经验，给家属 3 条关键建议：

1. 每次退钱前，务必书面确认款项性质

无论监委口头通知退的是 “违纪款”“违法款” 还是 “涉案款”，家属都应主动要求出具书面说明，明确款项的具体来源、涉及的事实、当前认定的性质（如 “某某某涉嫌违纪收受的礼金”“某某某涉嫌受贿的款项” 等）。

书面确认的好处在于：一是避免后续 “口头说不清” 的纠纷，比如调查组后续变更款项性质时，有原始依据可追溯；二是为律师介入后分析案件提供关键参考，帮助律师判断款项是否与犯罪行为相关，避免 “退错钱” 的情况。

2. 所有缴款凭证，必须完整保留

退赃时，家属需注意：不要通过现金交付，务必通过银行转账等可追溯的方式缴款，并要求办案单位出具正式的收款凭证（如盖有监委公章的收据），注明缴款人、金额、款项性质、缴款日期等信息。

此外，转账时的银行回执、与办案人员沟通的录音（需提前告知对方）、书面确认材料等，都要统一整理归档。这些凭证不仅是 “已退赃” 的证明，也是后续案件中认定被调查人 “悔罪态度” 的重要依据，若后续案件进入司法程序，还可能影响量刑。

3. 别以为 “退了钱” 就等于 “案子要结束”

很多家属存在误区：“钱都退了，是不是说明案子快结了，人很快就能出来？” 事实上，退赃只是案件办理的环节之一，与案件是否结案、是否追究刑事责任没有直接的 “等同关系”。

退赃可能发生在留置阶段、审查调查阶段，甚至案件移送司法机关后的审查起诉阶段。即使退了钱，调查组仍会继续核查案件事实，若证据足以认定犯罪，案件仍会依法移送检察院审查起诉；若仅属于违纪，可能会作出政务处分等处理。家属需理性看待退赃，既配合办案要求，也不放松对案件整体进展的关注。

三、最后提醒：新法下，“专业咨询” 比 “盲目应对” 更重要

新《监察法》实施后，职务犯罪案件的退赃节奏、规则都发生了根本性变化，家属仅凭过往经验或 “道听途说” 的信息，很容易踩坑 —— 比如盲目退了不属于涉案范围的款项，后续难以追回；或因拒绝退赃影响被调查人的悔罪认定，反而对案件不利。

因此，建议家属在遇到退赃要求时，第一时间咨询专业的刑事律师。律师可通过分析案件情况、与办案单位沟通，帮助家属判断款项性质是否合理、退赃金额是否准确，避免 “要么不配合、要么乱配合” 的误区，在依法配合办案的同时，最大程度维护被调查人的合法权益。

总之，留置初期被要求退钱，并非 “不合理”，而是新法下办案效率与追赃挽损目标的体现。家属保持清醒、理性应对，必要时借助专业力量，才是最稳妥的选择。