冀东装备董事会会议审议多项议案，将召开临时股东大会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，唐山冀东装备工程股份有限公司（证券代码：000856，证券简称：冀东装备）发布了第八届董事会第七次会议决议公告。

会议于2025年8月26日以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议，由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合相关规定。

本次会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称表决结果《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》同意7票，反对0票，弃权0票详见2025年8月27日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025 - 24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025 - 25）《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》同意7票，反对0票，弃权0票据相关规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，取消监事会后，公司监事的职务自然免除。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见2025年8月27日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：2025 - 26）《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》同意3票，反对0票，弃权0票本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。2025年8月15日全体三名独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了该报告，同意3票，反对0票，弃权0票《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》同意7票，反对0票，弃权0票详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票公司定于2025年9月17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 - 27）

此次董事会会议的决议将对冀东装备的未来发展产生重要影响，投资者可持续关注相关动态。

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