海外
意大利华人网2025年7月16日消息：根据意大利警方披露，一项跨国洗钱计划被成功阻止，涉案金额高达50万欧元。这笔现金源自南美运抵意大利焦亚陶罗港的可卡因贩运，计划通过中国人的汇款网络进行洗白。根据雷焦卡拉布里亚省法院签发的“Arangea 2”预防性羁押令，反黑手党调查局（DDA）查明，以安东尼奥·古利（Antonio Gullì）、赛米尔·比拉凯（Saimir Bilacaj）和安东尼奥·赞巴拉（Antonio Zambara）为首的犯罪团伙试图借助一名华人中间人郑某隐藏这笔不义之财的来源。
调查显示，2021年2月6日，该团伙成员曾在雷焦卡拉布里亚和罗马将50万欧元现金交由郑某处理，计划通过金融投资的方式将资金转移至海外，从而使其非法来源难以追踪。
该洗钱模式已被多次采用，即绕过官方银行系统，通过亚洲平行金融网络进行资金清洗，这些渠道往往与进出口贸易、空壳公司或跨境交易有关。该案再次印证黑手党组织正在依靠非传统方式处理毒资，将传统的现金行李箱替换为国际公司架构、预付卡、虚拟货币和离岸金融操作。
然而，警方早已盯上该组织并及时查获全部现金，挫败了这一金融操作。此次行动也成为加强对该犯罪集团指控体系的重要一环。
目前，三名涉案人员因“涉嫌跨国有组织洗钱未遂”而接受调查，这一指控不仅加重了罪责，也凸显出恩德朗盖塔已将其犯罪触角延伸至全球，具备成熟的国际资金清洗能力。
至于郑某，尽管其背景资料仍有限，但司法文件已明确其在中国金融体系中的关键作用。他是跨国犯罪网络与亚洲资本之间的纽带，其任务是以隐秘、安全的方式转移资金。正是这类人物，成为新型黑手党组织躲避监管、隐藏赃款的重要依靠。
调查人员指出，这起案件或只是冰山一角，背后可能隐藏着更大规模的国际资金洗钱网络。此次被查获的巨额现金原计划通过复杂的国际投资流程重新流入意大利，以“合法资本”的形式重新洗白。（异域）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
