新加坡
新加坡淡马锡旗下的太白投资公司，日息1%，近千名中国人参与投资，金额高达5亿人民币？！
还有新加坡贸工部高管做背书？！
这到底是怎么回事呢？万事通就和大伙好好说说吧！
上千名中国人陷“太白投资”
被骗金额近$1亿
近日，一起以“日息1%”为诱饵的金融诈骗案在中国多地爆发，一款冒用新加坡淡马锡控股旗下投资公司“太白投资”名义，冒名为“太白APP”的虚假投资理财APP以高额回报为幌子，吸引众多投资者参与！
初步统计，有近千名中国人投资近1亿新币（约合5.5亿人民币）！不少人为了参与这项投资，变卖房产、借贷投入毕生积蓄，最终血本无归！
来源：网络
“太白APP”幕后的诈骗团队是在一个“京商会”的社群里销售所谓的“理财产品”！
很多人上钩的关键就在于骗子承诺受害者的超高回报率，多个项目的日利率几乎达到了1%及以上，这意味着100天就能实现本金翻倍。
来源：网络
团队长机制＋红花争霸赛
AI合成并不存在的报道
以年轻男性为诱饵…
投资受害者中有不少少是大龄单身女性或单亲母亲，诈骗团伙针对这类人就会找一些年轻帅气的男性，以“杀猪盘”的诱骗她们入局！再让她们去发展自己的下线…
在“京商会”群里，骗子们经常会用AI技术合成一些并不存在的报道，让不少人以为“假太白”是有政府背书的、是合法机构！
很多投资者正是因为看了这些，又很相信太白投资的新加坡背景，才深陷泥潭！
来源：新加坡贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲FB
诈骗分子的“京商会”还会在地区团队之间发起“小红花争霸赛”。团队老成员每投资2万元，可获得一朵花；新成员每投资1万元便有一朵花，全国小红花数量排第一的，可获得京商会18万8888元奖金，以及100克定制金条。
同时，京商会组织者也在群内实时更新小红花排行榜，刺激比分接近的团队相互竞争。
来源：网络
关于不法分子冒用太白投资名义
新加坡淡马锡紧急声明澄清
太白投资有限公司在新加坡注册，是淡马锡旗下的全资投资子公司，2023年8月还获中国证监会核准，取得合格境外投资者资格。
淡马锡得知此事后紧急声明：淡马锡和太白投资没有在中国市场直接销售零售投资产品或金融工具，也未曾授权第三方进行这类活动。
淡马锡呼吁公众同声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，谨慎行事，并采取必要步骤，核实对方的真实身份和所获授权的权限。
淡马锡建议可能陷入骗局的受害人向公安报案。淡马锡不会对相关应用程序和聊天群组进行的交易，承担责任。
来源：淡马锡
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