广东
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4月30日消息，中国人民银行黄石市分行发布的行政处罚信息公示表，如同一记警钟，在金融领域敲响。湖北大冶农村商业银行股份有限公司因在客户身份识别环节存在重大疏漏，受到监管部门的严厉处罚。
客户身份识别是金融机构防范金融风险、打击洗钱等违法犯罪活动的第一道防线。然而，湖北大冶农村商业银行股份有限公司却未按规定履行这一重要义务，使得潜在的风险隐患如暗流涌动，严重威胁到金融市场的安全与稳定。基于此，黄石市分行依法对该行处以21万元罚款，以儆效尤。
与此同时，时任该行运营服务部经理的肖某琴，对上述违法行为负有不可推卸的责任。运营服务部作为银行内部的关键部门，本应严格把控各项业务合规操作，肖某琴却未能有效履行职责，导致违规行为发生。最终，肖某琴被处以1.1万元罚款。
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