山东
4月24日，中国银行菏泽市北支行凭借高度的警觉性和严谨的反诈工作流程，协助菏泽市公安局牡丹分局反诈中心成功抓获洗钱嫌疑人及其同伙。
当日，一名女性客户郭某来到中行菏泽市北支行支取当日刚入账的3万元，支行柜员询问取款用途时，客户回答含糊，说是帮一名男性朋友取款，该男子在营业厅门外等候。支行柜员立即警觉，马上将情况报告给运营副职，进一步询问客户时，客户对款项来源和付款人身份回答不清，且出现慌张情绪。
通过查询客户名下借记卡交易情况，发现该账户在短时间内有大额资金频繁进出，与洗钱活动的特征相符。运营副职判断该账户可能涉嫌洗钱行为，立即拨打菏泽市公安局牡丹分局反诈中心的电话，简要汇报了客户情况，将客户身份证号及身份证件发送至反诈中心进行核查。
经过核查，反诈中心确认该笔款项与近日洗钱的方式相似，要求支行员工先稳住客户，等待警方出警，警方到达后，经进一步询问和调查，确认该客户涉嫌参与洗钱犯罪的事实，判定是一起典型的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。
为了将犯罪嫌疑人及其同伙一网打尽，反诈中心与中国银行菏泽市北支行根据应急预案，向市公安局请求人员支援。在一切准备就绪后，警方让取款人向前来拿钱的人员发送信息，诱使其现身。随后，警方迅速行动，成功将包括取款女子在内的三名犯罪嫌疑人全部抓获。
中国银行菏泽市北支行展现出了高度的责任感和专业的反诈能力，有效阻止了洗钱犯罪活动，得到了菏泽市反诈中心的肯定和赞扬。
目前，该案件正在进一步审理中，警方将依法对涉案人员进行严惩，以维护社会的公平正义和金融秩序的稳定。（通讯员 王景东）
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