江苏
来源 | 泗洪警方微信公众号
编校 | 向会文 审核 | 陈宁 马响响
“警察同志，有一中年男子
在我们银行提取大额现金
经核查疑似涉诈异常取现
麻烦你们赶紧过来一趟。”
4月17日上午11时许
泗洪县公安局反诈中心
接到银行工作人员报警
称有可疑人员在银行异常取款
接到报警后
值班民警立即赶到现场
依法将取款人徐某某
传唤至公安机关接受调查
经查
徐某某系江西省丰城市人
在泗洪县某纺织厂务工
今年2月份通过微信添加一个
名叫“杨某”的“扶贫专员”
对方称可以免费领取专项扶贫款
于是，徐某某根据对方的诱导
登录App后
客服引导徐某某填写个人信息
并将其拉入一个微信群
很快，客服称其已通过审核
并给其邮寄了一个扶贫快递
收到快递的徐某某
看着包裹中的泡面
对可以领取专项扶贫款深信不疑
不久
该App平台工作人员联系徐某某
让其用银行卡接收一笔40万资金
收到资金后立即到银行帮忙取现
并传授徐某某到银行取现“话术”
以备银行工作人员询问取款用途
17日上午9时许
徐某某的银行卡
收到一笔40万元的转账
随后，徐某某按照要求
前往银行柜面提取现金
银行工作人员发现端倪后
及时向反诈中心报警
经核查
该笔40万元钱款系涉诈资金
目前
案件正在进一步侦办之中
骗局解析
第一步：推广引流
骗子通过网络社交平台、短信、快递等渠道，以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子引诱受害人。
第二步：骗取信任
骗子会在群里安排“托儿”发送成功申领资金的截图，制造“能成功申领”的假象，并给受害人邮寄扶贫快递，骗取受害人的信任，同时声称他们参与的是一项秘密计划，需要保密，不能告知任何人。
第三步：实施诈骗
骗子引导受害人点击涉诈链接、下载涉诈APP，以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由，让受害人不断转账，直至掏空其钱包。
领取国家各类政策补贴、专项扶贫款不需要额外缴费，如遇到先交费后领取补贴的“扶贫项目”，都是诈骗，千万不要上当！骗子只所以将资金打到受害人的银行卡，并安排同伙跟踪受害人，让受害人帮助到银行取现，目的是将涉诈资金“洗白”。
收到“国家政策”相关文件，一定要向有关部门求证核实，不要轻信网上非官方的报道信息，不要轻信免费专项扶贫款，不要下载陌生软件，不要随意点击不明二维码或链接。
广大群众要警惕新型诈骗套路，不轻易相信对方说辞，例如网络交友、网络投资、虚拟货币交易等，更不要随意按照对方要求进行操作，如遇要求线下取现、寄送、购买黄金的，应立即拒绝并向警方报警，以免遭受财产损失，避免自身涉案。
如发现自己被骗，请及时拨打110报警。
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