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2025年4月21日，山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话方式发出，由母丹主持，公司监事和高级管理人员列席。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
会议审议通过了多项议案。包括《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年年度利润分配和资本公积转增股本预案》《关于利用闲置自有资金进行委托理财及结构性存款》《关于使用闲置自有资金投资股票及基金》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》《关于提请召开 2024 年年度股东大会》在内的 11 项议案。
其中，《2024 年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议，其余议案均需提交股东大会审议。会议决议的备查文件为《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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