陕西
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是保持社会安定，促进金融业快速健康发展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，工行安康高新学府支行重视反洗钱日常宣传工作，将常态化开展反洗钱宣传，作为一项重要工作任务来抓，确保取得宣传成效和实效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，网点首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注重网点员工的反洗钱知识学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化网点员工反洗钱方面知识的培训，为确保切实履行好这项职责，采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
二、加强客户身份识别和尽职调查。客户身份识别和尽职调查是银行反洗钱工作的基础。在实际工作中，高新学府支行采取多种措施，加强客户身份识别和尽职调查。例如，对客户进行有效的人脸识别，确保客户身份真实;对客户进行背景调查，确保客户背景合法;对客户的交易进行监控和分析，及时发现异常交易活动。
三、扎根厅堂，辐射周边。该行充分发挥辖内网点宣传主阵地作用，不定期开展厅堂微沙龙活动。结合“七进”等常规活动，组织员工在人口密集地开展次阵地宣传，通过走访发传单、拉横幅等方式进行贴近宣传，向过往群众介绍反洗钱基本知识和告知公民应尽的反洗钱义务，从而扩大受众范围，提升反洗钱宣传的社会效果。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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