湖南
今年年初的“王星事件”之后，电诈等黑灰产在东南亚的最后一个集中性据点——缅甸妙瓦底，遭到毁灭性打击。随着我国在东南亚地区针对电诈所保持的高压态势，电诈等灰黑产团伙纷纷“出走”。
近年来，阿联酋的迪拜日益成为跨国电信诈骗与黑产灰产团伙的“中心”。
作为阿联酋的首都，迪拜是中东地区最重要的商业和金融中心，也是全球最富裕的地区之一，一听上去就纸醉金迷，十分繁华。然而在繁华的外表下，却隐藏着许多不为人知的罪恶。
据近期检察机关披露，多个组织严密、分工明确的迪拜诈骗集团通过“高薪兼职”“投资理财”等话术，诱导受害者大额充值，全国串联案件涉案金额达数亿元，部分案件单笔诈骗金额高达580万元。
江苏扬州市民王女士在微信群看到“串珠、装笔芯日薪150-500元”的广告，添加客服后下载某款APP，初期通过小额任务获得返利，绑定银行卡后，却被诱导大额转账。诈骗团伙随后以“操作失误”等理由拒绝提现，王女士最终被骗17万元。
经查，该案背后为总部位于迪拜的某集团，其通过地推团队在商场以赠送玩偶为诱饵，要求路人转发广告至女性居多的微信群，精准筛选25-50岁女性作为“优质客户”。类似案件在南京、上海等地频发，诈骗集团针对无业或收入不稳定女性设计“刷单返利”套路，初期发放小额红包获取信任，后期以“系统故障”等借口卷款消失。
上海松江区法院审理的另一起案件中，21名被告人所属的迪拜诈骗团伙以“股票打新”为名，通过“养号-引流-直播授课-虚假投资”链条行骗。团伙购买实名微信号，由讲师虚构内幕消息，引导受害者下载自制平台充值，篡改后台数据阻止提现。据被告人供述，团伙定期组织话术培训，甚至要求成员使用化名、定期销毁资料以逃避侦查。
据警方调查，迪拜电诈团伙多盘踞在凤凰园区、永利园区等封闭式“菠菜园区”，由持枪保安把守，仅主管可自由出入。内部实行层级化管理，从“老板”“股东”到“业务员”形成完整链条，赃款按比例抽成。据受害者称，园区内数十人混居，环境恶劣，未完成业绩者遭电击、毒打，甚至被冲锋枪威胁。部分园区还使用“沙漠埋人”等极端手段，将受害者置于高温沙堆中“蒸烤”至昏迷。
除了电诈集团外，在全球范围内遭受法律“围堵”的加密货币从业人员，也对迪拜越来越“青睐”。
全球体量最大的加密货币交易所币安的创始人赵长鹏，不仅长期与家人居住在迪拜，而且已经取得了阿联酋国籍。2024年，其在美国缴纳了43亿美元罚款，并且被监禁4个月后，即返回了迪拜。
《福布斯》杂志挖掘了数十份迪拜的房产记录，并将它们与币安在马耳他的实体文件信息进行了比对。最终揭露了赵长鹏在在迪拜的真实住所，那就是他在2021年10月以1350万美元的价格购买的一套11600平方英尺的六卧室公寓，位于迪拜市中心的豪华住宅楼“The 118”。
知名衍生品交易所Bybit，在2023年便将全球总部迁至迪拜，Bybit的CEO Ben Zhou指出，迪拜的区位优势使其成为了全球化布局的重要据点。他强调，这种位置带来的便利不仅提升了市场覆盖能力，还让企业能够灵活应对各地用户的不同需求，为交易所扩展业务版图提供了独特的支持。2024年兴起的黑马交易所UPTX也将总部设于迪拜。
值得注意的是，币安等交易所至今仍然可以“顺畅”的面向中国用户提供虚拟货币交易。每年通过虚拟货币相关交易导致的国民财富流失，可能不亚于电信诈骗带来的损失。
当前，国内司法机关已开始针对迪拜相关电诈案件展开跨国打击。扬州广陵区检察院通过认罪认罚、羁押必要性审查等机制，劝返48名境外嫌疑人，追回赃款近300万元。南京江宁经济技术开发区法院审理的“211”专案中，16名被告人被判刑4-12年，退赔200余万元；但犯罪集团头目及骨干仍在追逃中。
值得关注的是，灰产黑产圈内也存在所谓的“鄙视链”：加密货币相关产业居于鄙视链顶端，接下来其次是网络赌博、电信诈骗、“杀猪盘”。而电诈因“技术门槛低、受众广”成为团伙首选，随着AI换脸、变声等新技术的“兴起”，更加令人“防不胜防”。
对于电诈等灰产黑产，加强反诈宣传固然重要，但是相对于各种“防不胜防”的诈骗手段，终归不是治本之策。在全球范围内加大“跨境打击”犯罪的力度，切实保护国民生命财产安全，是我们这样的负责任的大国，应当担负起的使命和责任。
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