北京
瑞财经 刘治颖 2月17日，威龙股份(SH603779)发布关于公司及相关人员收到山东证监局行政监管措施决定书的公告。
经查，威龙股份存在以下问题：
（一）资产减值准备计提不及时不充分
威龙股份2022年度测算梨树资产减值时使用的部分关键假设参数不合理，未充分评估梨树资产存在的减值迹象，2022年度梨树资产减值准备计提不及时、不充分，导致2022年年度报告相关财务信息披露不准确。
（二）财务相关内部控制不完善
一是发货及签收管理不规范。个别发货单及签收单存在涂改痕迹，个别发货单编号不连续。二是客户信用审批不规范。评审客户赊销额度时未明确授信期间及审批日期，个别客户信用评审未按威龙股份制度规定履行集体审批程序。三是威龙股份在甘肃武威地区、澳大利亚等地建立葡萄种植基地，但威龙股份未建立生产性生物资产管理相关内控制度。
根据有关规定，山东证监局决定对威龙股份采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
黄祖超作为威龙股份时任董事长、孙砚田作为威龙股份总经理、郑琳琳作为威龙股份时任财务总监未忠实、勤勉履行职责，对公司“资产减值准备计提不及时不充分”事项负有主要责任。根据相关规定，山东证监局决定对黄祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
资料显示，孙砚田，1996年10月-1999年5月担任烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售经理；1999年5月-2007年12月担任烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理；2007年12-2014年威龙葡萄酒股份有限公司担任副总经理；2014年至今任威龙葡萄酒股份有限公司董事、总经理。
东方财富数据显示，2019年至2023年，孙砚田薪酬分别为23.60万元、27.11万元、52.52万元、83.65万元、102.2万元。
威龙股份成立于2007-12-17，法定代表人为朱秋红，注册资本为3.32亿元，经营范围包含：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售等。该公司大股东为星河息壤（浙江）数智科技有限公司，持股18.84%。
业绩方面，威龙股份预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为960万元到1440万元，与上年同期 （法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1570万元到2340万元。
相关公司：威龙股份sh603779
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