FBI在超艇“Amadea”号扣押案中“撒谎”

“Amadea”号船长令人不安的证词揭示，美国当局在没收案中篡改证据，并向船员施压，让他们作伪证……

在受制裁超级游艇的最新篇章中，焦点落在了“Amadea”号，这艘106米长的乐顺巨型游艇被美国政府扣押，目前在纽约一家法院受到激烈抗辩。这艘游艇的命运成为了证据听证会的焦点，在听证会上，政府声称其属于受制裁的俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫（Sulieman Kerimov），但另一名俄罗斯公民、所谓的替罪羊爱德华·库代纳托夫(EduardKhudainatov)坚决否认这一说法，坚称自己才是真正的船船东。

此次听证会揭示了一个令人不安的情况。目前辩论已暂停至下周，法庭上所听证的证词表明，美国司法部（DOJ）有选择地对在法庭上出示的证人证词进行了编辑，故意歪曲约翰·沃尔什（John Walsh）船长关于该艇所有权的陈述。

此外，游艇的船长和安保主管马特因·梅森杰（Martyn Messenger）均被拘留、审讯，并且他们所作的陈述在政府报告中被曲解。据知情人士向行业专业媒体透露，两人被长时间关押，食物和水供应极少，仅有一张床垫铺在牢房的地板上睡觉。

消息人士称：“政府继续其一贯的欺骗手段，妄图为其非法扣押行为辩解。”
首先，联邦调查局在宣誓书证词中作伪证，并在报告中对证人证词撒谎。如今我们看到，司法部甚至会截取证人陈述来误导法庭。政府的欺骗行为无法掩盖库代纳托夫先生一直拥有“Amadea”号这一事实。

FBI成员登上“Amadea”号

“Amadea”号已成为美国当局追查并扣押涉嫌俄罗斯寡头资产行动中的旗舰游艇。美国政府称，俄罗斯亿万富翁苏莱曼·克里莫夫拥有并控制着这艘游艇，并违反了2018年对其实施的制裁。

拜登总统设立了KleptoCapture（“捉贼”）行动，这是其针对乌克兰问题的标志性外交政策回应，美国需要一个俄罗斯人的“战利品”，而且要大人物。于是他们盯上了“Amadea”号。从很多方面来看，政府或许希望这起案件能直截了当，成为其打击受制裁俄罗斯资产能力的有力证明。但随着听证会的进行，事实远非如此简单。在短短几周内，一场仓促、简略且不全面的调查就导致了“Amadea”号在斐济被扣押。

国际超级游艇协会名誉主席、Moore&Co公司创始合伙人Michael Moore表示：“这起案件与我们之前见过的任何案件都截然不同。”这艘游艇在斐济被扣押完全是应美国政府的要求。你们总是有司法管辖权。联邦地区法院法官在其各自辖区内拥有管辖权。但在这里，美国政府却把手伸到了斐济，毫无疑问斐济受到了美国的压力。

然而，由纽约律师事务所Ford O'Brien Landy代表库代纳托夫提出了一项索赔，对扣押提出异议，坚称自扣押以来，他实际上是真正的所有者。

这是一个有趣的案例，因为它属于民事没收范畴，这意味着美国政府试图永久扣押“Amadea”号，理由是该艇与受制裁人员有关联。与刑事诉讼不同，民事没收无需定罪，政府只需证明游艇与非法活动有关联，且达到优势证据标准即可。

最终，此案的关键在于美国政府必须承担举证责任，证明库代纳托夫并非“Amadea”号的真正所有者。与此同时，库代纳托夫及其法律团队必须拿出足够的证据来证明其作为合法所有者的身份。如果他未能做到这一点，根据民事资产没收法，该艇将被没收归国家所有。

Michael Moore表示：“美国政府依据拜登总统签署的一项名为《国际紧急经济权力法》的法案来处理这起案件。“但这立刻引发了一个问题：既然在海事没收案件中，法律标准要低得多，为何还要走这种途径？”

本案的关键在于“诉讼资格”，即登记船东库代纳托夫是否对这艘游艇拥有合法所有权，还是仅仅作为受制裁的俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫的“替身船东”为其遮掩。

纽约州南区的Rachael Doud说，库代纳托夫是“替身船东”，已将“Amadea”号卖给了克里莫夫，因此他对于该艇的所有权主张应被驳回。该主张不仅涉及“Amadea”号，还指控他与另外两艘知名游艇有关联，分别是“Crescent”号和“Scheherazade”号，据报道这两艘游艇分别与受制裁的俄罗斯人伊戈尔·谢钦和总统弗拉基米尔·普京有关。不过，这些指控在法律上尚未得到证实。

媒体还了解到，“Scheherazade”号的船长Guy Bennet Pearce此前曾表示，他不会为普京工作，这进一步削弱了有关该艇最终由俄罗斯总统或其核心圈子控制的指控。

在听证会上，Doud辩称，该交易是在一份购买协议中完成的，克里莫夫的侄女于2021年9月支付了2.25亿欧元（约合 2.34 亿美元）来完成这笔交易。她声称，克里莫夫及其家人使用过这艘游艇，并计划在出售之后继续使用。因此，尽管库代纳托夫可能保留了这艘游艇的所有权，但他这样做只是因为克里莫夫在出售时受到了美国的制裁。

库代纳托夫的律师否认了这一指控。虽然库代纳托夫可能曾试图出售该艇，但Ford称没有证据表明交易已实际完成，实际上这是一笔贷款。他的团队还提交了财务记录、证人证词和其他文件来证实他的说法。

新政府的上台再次使这一想法受到质疑。出售“Amadea”号的潜在可能性以及将所得收益用于援助乌克兰对抗俄罗斯努力，可能会产生重大的地缘政治影响。

Judge Dale Ho

去6月，负责此案的美国法官Judge Dale Ho驳回了政府出售该艇请求，持续维护费用不断攀升，据估计每月约75万美元，成为资金去向的焦点。这些费用最终都由公共财政承担。实际上，美国纳税人已为此支出了3000万美元，包括机票、食品杂货、停泊费等各项费用。然而，这些努力仅给乌克兰带来了600万美元的收益。

库代纳托夫的法律团队坚称他一直拥有“Amadea”号，并提交了财务记录和证人证词来支持其主张。律师们进一步辩称，从未发生过出售或所有权转移的情况，也没有任何文件表明克里莫夫或其他任何一方购买了“Amadea”号。这是案件的关键所在，因为美国政府必须证明是克里莫夫而非库代纳托夫控制着这艘游艇。

Pearce船长受雇现已被制裁的游艇管理公司Imperial Yachts，负责监督“Scheherazade”号的建造工作。他在宣誓后作证称，自己于2020年与这艘140米长的乐顺游艇（当时称为“Lightning”号）的船东会面。Pearce表示，他“在莫斯科的办公室里见到了库代纳托夫先生”，并在建造过程中“多次与他碰面”。他作证说：“库代纳托夫夫先生深度参与了建造的各个方面，从设计到外部装饰。”

“Amadea”号在华盛顿州埃弗雷特进行了维修

Moore说：“必须有相当完整的所有权记录，大概是在原所有者的名下。那么，它是什么时候被转让的？必须有书面记录，”“有400多条案卷记录，时间跨度超过两年，如果我是政府，这会是我的起点。我会说，‘让我们从你声称是如何获得所有权开始。’”

据熟悉此事的消息人士向媒体透露，有大量证据证实库代纳托夫拥有该游艇，而美国政府尚未提供任何转给第三方的证据。

一位俄罗斯经济方面的专家也出庭作证称，库代纳托夫的财富足以让他购买并维持像“Amadea”号这样规模的游艇，反驳了美国政府关于他若没有外部支持就无力承担如此资产的说法。

如今，证据听证会揭示了人们对司法部处理“Amadea”号案的方式存在深深的担忧。
新披露的Walsh船长的视频证词表明，司法部有选择地编辑证人陈述，以歪曲关键证据，这使整个案件的公正性受到严重质疑。Walsh在宣誓后表示，他从来不知道游艇所有人的身份，但认为是库代纳托夫，这直接与政府声称他已确认克里莫夫为所有者的说法相矛盾。

“Amadea”号的安保主管Martyn Messenger作证称，他在洛杉矶国际机场被扣留并接受审讯，他称这是试图逼迫他作出支持政府论点的陈述。他宣誓作证称，自己从未说过克里莫夫拥有“Amadea”号，这再次削弱了司法部的论点。

对检方而言，更具破坏性的是联邦调查局调查员Timothy Bergen的证词，他承认关键证人要么被忽视，要么被故意排除在调查之外。听证会还表明，政府在扣押“Amadea”号之前并未进行全面调查，而是依靠有选择性的证据，在“窃贼追捕行动”中推进其案件。

随着听证会的推进，大法官瑟古德·马歇尔于2月7日在纽约的美国联邦法院进行结案陈词。这一结果不仅会对“Amadea”号产生重大影响，还将影响未来与制裁相关的资产扣押如何处理。如果法院支持美国政府，这可能会为针对其他所有权存在争议的高价值资产采取类似行动铺平道路。

还有一个显而易见的问题是，随着政府换届，人们不禁要问这起案件将如何处理。政府已经在这艘游艇的维护费用上投入了大量资金，而且在没有确凿证据表明该艇属于受制裁个人的情况下就决定扣押，随着听证会的进行，这一决定显得愈发轻率。

最终，“无风不起浪”这一说法在法庭上站不住脚，仅凭指控是不够的。政府有责任证明库代纳托夫并非真正的所有者，而他的团队则必须拿出足够的证据来证明其合法主张。没有确凿的证据，猜测在法律程序中毫无分量。

消息人士补充道：“随着越来越多的证据和证词被出示，事实站在我们这边这一点愈发清晰。政府在扣押‘Amadea’号之前没有进行任何调查，而是采取了极端的强硬手段来获取符合其虚假说法的陈述。政府只是捏造了克里莫夫购买‘Amadea’号的指控。而这艘游艇一直归库代纳托夫夫先生所有。”

值得一提的是，司法部长帕姆·邦迪于2月5日向美国司法部（DOJ）员工发布了一份备忘录。除其他事项外，它还指示解散可追溯到2022年的“反盗贼行动小组”特别工作组。该小组由拜登政府组建，旨在对俄罗斯总统普京的支持者施加经济压力，以回应俄乌冲突事件。而在2月7日的结案陈词中，司法部的律师敦促法官驳回库代纳托夫的说法，称他是替身船东。法官承诺会尽快作出裁决。