四川
随着公安机关对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。近日，木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件，犯罪分子通过“线上诈骗＋线下取现”的电信网络诈方式，先用各种手段对受害人实施诈骗，在此过程中编造各种理由，诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。新型手法让人防不胜防，本期就让我们通过一个真实案例一起来了解一下吧！
近日，木里县公安局收到国家反诈中心下发线索，罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金，接警后木里县公安局刑事侦查大队立即展开调查，并将违法行为人罗某某抓获。
“线上诈骗”＋“直流”取现
经查：2024年5月27日，违法行为人罗某某在某“相亲网”上认识了一个自称是退役军人的“王某某”，并建立了恋爱关系，在取得罗某某信任后，对方声称在某生物公司上班，了解投资理财的内部信息，要求罗某某与其一起投资。2024年6月1日，罗某某在对方的指引下，在木里县农业银行处取现200000元现金。2024年6月2日，罗某某在对方的指引下，到木里县某隧道口处将该笔资金转交给5名蒙面男子（戴口罩、墨镜），5名蒙面男子在点清金额后，随即驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警缜密侦查，5名蒙面男子驾驶的车辆车牌号为“渝A”开头的一辆银色轿车，掌握该线索后，刑事侦查大队立即展开进一步侦查工作。
（左：冒充军人的王某某 右：犯罪团伙正清点涉案资金）
2名嫌疑人牵扯出的犯罪“团伙”
办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查，并锁定了嫌疑车辆。经查询后发现，当天驾驶该车辆驾驶人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某照片交由罗某某辨认后，确定杨某某、李某等人就是在6月2日从自己手中拿走涉案资金的人员。民警立即对犯罪嫌疑人杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行了研判分析，发现除上述人员外，邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑，且均在重庆一带活动。木里县公安局立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。6月20日、21日将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获，经民警进一步调查，发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点，掌握相关线索后，民警立即对该团伙未到案的成员展开布控和网上追逃。6月22日至8月28日、民警在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某悉数抓获，并依法扣押3辆涉案车辆。至此该团伙主要成员均落网。
分工明确，有组织的“跑分”团队
经查，邓某某接上家指令后，为下属团伙成员派发任务清单，团伙成员分工明确，组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队，到各地取现转移涉案资金；蒋某某、张某甲为押运手，负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家；胡某甲，胡某乙为接收资金的下家，负责在蒋某某、张某甲处收取涉案现金并转移至外省。
取现、转移涉案资金
经进一步调查：2024年6月至7月，邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元，胡某甲，胡某乙在收取到上家现金后将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。现查明，该团伙关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均为百万以上，5名受害人共计被骗961万元。
经凉山州公安局的有力引导，木里县公安局与黔江区公安局的通力协作，两地公安机关统一组织收网行动。邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留（其中邱某、叶某某、张某乙、魏某已交由重庆市黔江区公安局抓捕），案件正在进一步办理中。
（犯罪嫌疑人李某与家人相拥而泣，害了自己也苦了家人）
作案手法解读
什么是“直流”？
“直流”是一种交易模式，指受害人直接将自己的现金给到了车手。
什么是“搭桥”
除了受害人直接将现金给到车手的"直流"外，还有一种是涉及其他受害人的"搭桥"模式。
受害人A给受害人B转账，受害人B取现后将现金给车手。在黑灰产行话中，受害人B就被称之为"桥"，而将资金进行转移的行为就叫做"过桥"。
在搭桥模式中，根据受害人B自己的钱是否被骗可区分为"一道"和"二道"：
· 一道：受害人B成功将现金给到车手后，受害人B自己的钱也被诈骗人员骗走（不区分在做桥前还是做桥后），便是"一道搭桥"；
· 二道：受害人B仅将现金给到车手，受害人B的钱从始至终都没有被诈骗人员骗走的情况下，此为"二道搭桥"；
来源：木里公安
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