北京
非法组织“中华国际梅花协会”以高额养老金回报为诱饵实施诈骗，浙江警方抓获幕后金主、诈骗团伙等嫌犯212名。
10月25日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍了浙江省公安机关破获的“中华国际梅花协会”诈骗案件的有关情况。
周前程介绍，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人212名。
经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。
公安部介绍，近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，他们打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。
今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
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