上海
今年以来，在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方结合“砺剑”系列专项行动，持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件130余起，彻底摧毁了一批源头性犯罪组织。
洗钱和地下钱庄类犯罪，为各类上游犯罪转移资金、洗白赃款提供便利，既扰乱了我国金融管理秩序、危害经济金融安全，也侵害了人民群众的合法权益。
洗钱和地下钱庄犯罪隐藏在暗处，各类非法资金通道深埋于地下，使得大量资金流动游离于监管之外，不仅破坏国家经济金融管理秩序，更为犯罪分子转移、隐匿赃款提供路径，助长上游犯罪滋生，而这些上游犯罪往往是电信网络诈骗、网络赌博、集资诈骗等严重侵害百姓财产权益的犯罪行为。
结合已破案件，当前洗钱和地下钱庄类犯罪主要有以下表现形式：
01
利用“对敲”方式实施非法汇兑不法分子违反国家外汇管理规定，以本外币资金不跨境流动的方式，对境内外换汇需求双方进行撮合式交易。
02
利用虚假贸易骗购外汇不法分子通过虚构贸易背景，制作虚假贸易合同，向金融机构骗购外汇，并将资金非法转移至境外。
03
搭建非法支付结算通道洗兑违法犯罪资金不法分子利用新型电子支付结算通道业务，开设空壳公司、开立资金账户，搭建非法支付结算、“跑分”等平台，快速分拆、错配、转移违法犯罪资金，搭建违法犯罪资金的“洗白”通道。
04
利用有价物品对资金进行转移洗兑不法分子利用黄金、珠宝、艺术品等全球流通性强、有国际交换价值、容易变现的有价物品进行洗钱。
对此，上海警方持续主动出击、重拳打击，坚决守护人民财产安全、服务经济金融和社会高质量发展。不断深化与人民银行上海总部、国家外汇管理局上海分局、国家金融监督管理总局上海监管局等部门会商合作，在风险预警、联动处置等方面不断凝聚工作合力，对各类风险预警信息进行及时的源头治理。同时，联合监管部门强化主动发现和深度研判，并以打财断血为目标，进行全链条、全要素、全环节打击。
下一步，上海警方将持续保持对洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势，做好新型犯罪研究，破解打防难题，服务国家大局，守护百姓钱袋安全。
值班编辑：林家文、韩英悦
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