“你快把钱转过来，我有急用！”
湖南渣江米粉有限公司
员工杨女士
收到“老板”微信指令
要求其向指定账户打款6.5万元
令其没想到的是
“老板”竟是诈骗分子冒充的
这是怎么回事？
原来，前不久，杨女士添加了一名陌生微信好友，双方一直没有联系。7月10日，对方突然发来信息，要求杨女士转账。这时，对方早已悄悄将微信头像、昵称修改，伪装成杨女士的老板，杨女士一时大意，按照对方要求进行了转账。杨女士的老板收到转账短信提示后，打来电话询问情况，杨女士这才意识到被骗，立即报警求助。
渣江派出所接警后，第一时间对相关银行卡进行紧急止付，成功止付诈骗资金1.7万元。为帮助企业挽回全部损失，派出所民警联合大数据实战中心开展精准侦查，同时外地公安也通过止付数据收到反诈平台推送的核查线索。
7月12日，广西南宁警方传来好消息，嫌疑人已经落网。到案后，黎某（男，24岁，广东梅州人）对其提供名下银行卡接收涉诈资金，并帮助诈骗分子取现的违法犯罪事实供认不讳。
经查，7月10日，黎某收到6.5万元转账后，立即前往银行取现，因公安机关采取紧急止付措施，有1.7万元未取现成功。
目前
犯罪嫌疑人黎某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法采取刑事强制措施
企业被骗资金 6.5万元已全部追回
案件正在进一步侦办中
诈骗套路解析
01
骗子非法获取企业信息，研究组织架构、人员情况，再伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公司工作人员为好友。
02
骗子能准确说出受害人姓名等信息，让受害人卸下防备，随后以各种理由提出转账的要求，例如“要给客户转账、支付设备款项”等。
03
骗子利用员工不敢冒昧跟领导核实的心理实施诈骗，频繁使用“尽快、立即”等催促性的词语，降低受害人核实转账需求真假的可能性。
民警安全提示
1、企业应严格执行单位的财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的务必与负责人当面或电话核实确认后再进行。不轻信网上社交媒体中涉及公司转账、汇款等信息。
2、企业应加强对企业内部所有人员的反诈防骗宣传教育与内部制度管理。
3、企业对公司邮箱、企业通信软件等常用通信系统的安全性要加强风险防范及专业维护，以防被不法分子盗号、入侵。如遇通信网络诈骗，应迅速拨打110报警。
三审：罗爱君
二审：黄韬
责编：谭婷
编辑：阳超
来源：渣江派出所
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