银行卡为何会涉及网赌被冻结？公安机关网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么？法律后果是什么？

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公安机关为何在网赌专案冻结银行卡？

网络赌博专案，是公安部‘断链’行动中非常突出的一类案件，这类案件数量多、危害大。近些年，私彩网络化传播趋势明显，在实际操作过程中，主要是以熟人间相互传销的方式进行拓展，借助互联网平台，人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速，赌博金额也日趋庞大，网络赌博专案的侦办可以有效遏制了各类网络赌博活动。也就是，网络赌博专案主要是为了打击网赌平台的组织者、代理人员及洗钱团伙，以便遏制网赌活动的开展。

公安机关为何会批量冻结银行卡？

公安机关在办理网络赌博专案过程中，往往会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。也就是，只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。

公安机关在网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么？

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。”，由此，公安机关会要求银行账户卡主就涉案资金递交资料说明情况，以便能排除涉案嫌疑。

如果不配合说明的法律后果是什么？

在各个公安机关的公告中，一般会特意提到几点：

一个是限期提供银行流水及证明资料；

一个是“逾期不提供或不能证明银行账户资金合法来源的，公安机关将依照相关法律法规认定为赌资予以处置。”

一个是“银行账户及第三方商户所有人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。”

也就是，如果未能如期配合处理，最直接的后果可能是银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划；如果公安机关在侦查过程中，发现存在涉嫌犯罪的情形，也将追究刑事法律责任。

律本建议

如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结，务必要引起重视，积极配合处理，争取早日解冻，以免银行账户资金被扣划或出现其他法律风险。

律本律师团队

律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作，比如：外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜，代为进行调查取证，拟制专业法律文书，向公检法等机关提出法律建议，办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等法律服务。

律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件，已承办相关案件数百起，委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区，至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元，为当事人同步解除涉案账户名单管控。同时，为各类当事人提供专业的刑事辩护工作，维护当事人合法权益。

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