北京
近日，民生银行重庆中央公园支行联合渝北区反诈中心堵截涉诈资金5万元，配合公安机关抓获嫌疑人2名，获得当地公安机关赞扬。目前，该案正在进一步侦办中。
当天，两名男子来到民生银行重庆中央公园支行柜台要求支取现金47500元。该行柜面人员受理业务时发现客户账户内5万资金为刚刚转入的款项，于是按照可疑资金线索排查流程，对客户进行相关问题的询问。该男子回答问题时神色紧张，时而流畅时而支支吾吾。随后在接收验证码进行人脸识别的身份验证环节时，该男子甚至两次到支行门外找他人索要验证码又回到柜台输入。
见此情况，该行工作人员进一步提高警觉，以需要调拨现金等理由拖延时间，相关后台人员立马联系渝北区公安局反诈中心核实客户资金合法性。反诈中心立即响应，在进行初步核实后，通知民生银行中央公园支行附近的派出所立即出警，在支行厅堂将两名嫌疑人员带走进行进一步调查。
“本次成功堵截涉诈资金转移，得益于分行前期总结下发的可疑资金柜面核实标准化流程，以及银行网点与公安机关的无缝配合。”民生银行中央公园支行负责人表示，未来将继续强化员工反诈骗风险意识及识别能力，积极落实账户管理要求和风险防控措施，加强警银联动，用心守护客户资金安全，坚决抵制违法犯罪活动，营造安全健康的金融环境，做好金融反诈防诈“守门员”。(民生银行重庆分行 供稿)
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
