山东
全球最大加密货币交易所币安（Binance），2023年经历了一场巨变，创办人兼首席执行官赵长鹏（CZ）遭检调起诉，认定其触犯洗钱、电信欺诈、制裁条例等多项罪名，经过认罪协商后，币安同意支付高达43亿美元的罚金，而负责人CZ则需永远退出币安决策圈。
即使缴付天价罚金，但检察官并不打算就这样放过CZ，他们向法院求刑3年徒刑，借此给加密货币产业一个下马威。赵长鹏在6位律师陪同下，出席听取最终判决，出人意料的，西雅图法院法官Richard Jones最终裁定CZ需入狱服刑4个月，正式入狱日期尚未确定。
“财富、权势与地位，并不能帮助你免于法律制裁。”法官在声明中表示，他希望这次入狱能够让赵长鹏了解到这一点。
据Bloomberg报道，这是第一次有企业首席执行官因为违反银行法而入狱，其中关键在于币安运营的加密货币服务，未能有效控制网络犯罪、恐怖主义和受制裁国家使用。同时，因为赵长鹏的国籍和家人都在阿拉伯联合酋长国，法官认为这构成巨大的逃亡疑虑，因此CZ不能像其他白领罪犯一样，到低度戒备的监狱服刑，而必须前往西雅图的西塔科联邦拘留中心。
值得一提的是，赵长鹏对于币安还是很有责任感。去年11月，他离开位于阿拉伯联合酋长国的家人，飞往美国接受认罪协商，由于两国之间并没有引渡条例，他其许可以为了自保而拒绝返美。然而一旦逃亡，不仅他的后半生都将陷入阴影，也很可能会让币安彻底崩溃。
如果币安崩溃了，不仅投资人会受创，赵长鹏自己也会大受影响，即使支付了43亿美元罚金，赵长鹏依然有巨量隐形财富藏在交易所内，相比之下，保住币安，才是对自己和家人更好的选择。
“请求原谅，胜过请求许可。”这是赵长鹏多年前自己说过的话。
币安与恐怖主义
根据美国联邦犯罪调查机构证据显示，2023年10月爆发的“以色列哈马斯”冲突，背后主谋者哈马斯武装派，就是靠币安的比特币交易，让他们得以筹措圣战资金。在2018～2022年之间，币安并未进行合格的用户身份管制，使得伊朗、哈马斯在内的许多美国制裁对象，都成为币安用户，经手至少百万次交易，总金额超过8.9亿美元。
这只是相关调查中披露的一部分，过去几年来，美国对朝鲜、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等国家都祭出经济制裁，但都无法切断他们的支付，很可能都跟加密货币有关。
尽管赵长鹏已经离开币安管理层，但他仍然拥有币安这家公司，在缴付了天价罚金之后，他账面上的资产依然多达250亿美元，目前在Bloomberg富豪排行榜上，名列42位，以他的身价，别说是西塔科拘留中心，如果全美国服刑的囚犯也有身价排行榜，CZ无疑是第一名。
（首图来源：Binance）
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