金店迎来神秘顾客,衣着朴素出手阔绰,做成买卖本是喜事,收款后却面露难色,你问为啥?收款牵涉“诈骗”银行卡已锁!
近日,滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件,涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。
4月17日,无棣警方收到线索称,一金店疑似牵涉一起电信网络诈骗案件。经店员回忆,发现与几天前的一宗交易有关,而此时经手这笔交易的银行卡已被银行冻结。
经调查,4月14日,两名面戴口罩的男子来到滨州无棣一金店称要购置一批黄金,价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子只是让店员等待,期间不时地看向手机,似乎通过群聊接收指令。随后刻意索要店主个人银行卡号和支付码,由他人转账完成支付,形迹十分可疑。
接到线索后,市、县公安机关反诈民警合力研判,发现两名男子极有可能是为电信诈骗“洗钱”的团伙成员,购买黄金的资金全部是电信诈骗赃款!
民警立即行动,发现其中一名嫌疑人于4月13日先后乘飞机、长途车入滨。4月14日购金后,两名嫌疑人又一起辗转淄博、东营、潍坊、临沂等地。民警马不停蹄,连夜追踪,最终在临沂发现了嫌疑人踪影。 4月19日,民警分赴临沂市沂水县、沂源县两地布控蹲守,成功将嫌疑人潘某(男,32岁)、罗某(男,31岁,二人同为贵州毕节人)抓获。经初查,二人先后在淄博、东营、潍坊、临沂等地购买黄金用于为电信网络诈骗犯罪“洗钱”,涉案价值约60万元。
目前,犯罪嫌疑人潘某、罗某已被刑事拘留,案件正进一步侦办中。同时,广大金店、珠宝店、手机店的商户也要提高警惕,在销售期间如果发现异常情况,要及时报警。
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