中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款 学者：中方绝不会坐视不管

FX168财经报社(亚太)讯 英国警方日前破获全球最大比特币洗钱案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian而获得，她将于5月10日判刑。英国当局寻求将这些资产充公，但中国学者指出，13万名中国受害者有权获得赔付。

据外媒报道，这些赃款被指是来自Zhimin Qian于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，迄今仍逍遥法外。

英国警方是在2021年搜查了Jian Wen和Zhimin Qian租用的一间房屋，并没收共装有61000枚比特币的各种加密钱包，当时61000枚比特币在当时价值约17亿美元，以比特币现价69000美元换算，如今价值已超过40.8亿美元。

Jian Wen之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于Jian Wen无法解释其比特币的来源，交易未能完成。

(来源:Business Insider)

Jian Wen最初声称，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是Zhimin Qian给她的爱物，并出示一份契据，写明她从Zhimin Qian手中获取3000枚比特币。

但检察官Gillian Jones在审判开始时表示，钱志敏在中国当局开始调查其诈骗行为不久后，于2017年使用伪造的护照抵达英国，而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出，然后再转换回现金，因此利用简雯作为她的掩护人。

检方表示，Jian Wen应该知道钱志敏的钱是非法获得的，理由包括Zhimin Qian对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。

面对这些指控，Jian Wen在法庭上坚称自己的清白，声称自己对于Zhimin Qian的犯罪行为毫不知情，仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。

Jian Wen表示，她只是试图为她的儿子提供更好的生活，她的律师马克·哈里斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian为一名专业的犯罪超级反派，不断对自己的委托人谎报资金来源。

据路透社消息，经过陪审团审理，英国伦敦南华克皇家法院最终判决Jian Wen一项洗钱罪成立，并预订在5月10日宣布刑期。至于Zhimin Qian在2020年时就已逃离英国，目前仍逍遥法外。

针对查获的6.1万枚比特币赃款，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在，一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

但值得关注的是，13万名中国受害者有权获得赔付。

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向中国媒体表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同规则。

(来源:Weibo)

他续称，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴，因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。

严立新认为，此案的处理相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临许多难以下手甚至无从下手之难，这是一个全球难题，主要有四大难题待解：

1. 权属认定困难：虚拟资产的帐户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍；

2. 价值评估标准缺失：虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高；

3. 技术手段滞后：执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制；

4. 国际协调困难：虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。

严立新呼吁，由于案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣，中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施，打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，是当下各方的必须和急需。