浙江
2024/03/09
意大利《华人街》消息
在一个精心组织的非法金融网络中，12名涉案人士因从事未经授权的银行业务而面临刑事诉讼的重压，这一行为直接服务于东方企业家群体，特别是那些在意大利经营的中国企业家。这些被告人被控涉嫌参与有组织犯罪、开展非法金融和银行活动以及实施欺诈性逃税行为，暴露了一个跨国金融犯罪的复杂网络。
据悉，这个非法银行网络在佛罗伦萨一家电子商店中建立了其核心操作基地，并在普拉托拓展了分支机构。它专门为希望将资金转移回中国的中国企业家提供服务，对转移资金收取总额2.5%的费用。
在短短四个月的时间里（2020年11月至2021年3月），该非法机构成功转移了高达三百万欧元的资金。如今，佛罗伦萨的检察官正要求对这12名中国公民提起刑事诉讼，他们面临的罪名涉及有组织犯罪的参与、非法金融活动以及欺诈性逃税。初步听证会已定于6月25日进行，由法官Antonella Zatini主持，检察官Ester Nocera负责协调税务警察的调查行动，期间发现两名被告当前下落不明。
调查揭露，该非法银行服务于广泛的客户群体，特别是那些在皮革和服装行业经营的东方企业家，它提供一种方式，让客户转移资金而不被意大利银行系统或其他中介机构监测到。
该操作涉及两个主要的转账渠道：小额转账通过如“微信”和“支付宝”等应用程序执行，这些应用通过与账户关联的一个或多个信用卡提取准确金额；对于大额转账，则采用更为复杂的机制，通过提前在中国开设的银行账户和信用卡支付，确保资金能够安全地转移到客户在祖国的亲属或指定个人手中。在佛罗伦萨和普拉托的操作点收集的现金，则通过所谓的“传递者”，即其他同胞，实际转移至中国。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/.tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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