广西
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近日，中信银行南宁分行辖属柳州八一路支行成功堵截一起入职骗局，及时劝阻客户开卡，避免洗钱风险。
2024年1月12日，客户张某至柜面要求开立一张借记卡，工作人员循例了解开卡用途，了解到该客户为应届毕业生，目前赋闲在家，最近在网上找到一份工作，公司人事要求开立一张储蓄卡用于发放工资，但工作人员发现查不到该单位的工商信息，顿时提高警惕。据悉，客户是在网上看到某公司招聘信息，应聘后按要求交纳了500元“培训费”，开立工资卡并准备寄到公司备案。了解细节后，工作人员已基本确定客户正在遭受电信诈骗。一些不法分子利用互联网发布虚假招聘信息，套取应聘者个人账户信息，先让其交纳“保证金”、“培训费”等费用，再编造理由让入职者将工资卡寄到公司，从而利用其银行卡进行洗钱、诈骗等非法活动。
经工作人员耐心讲解展示电信诈骗案例视频后，并告知客户出租出借的银行卡涉案，本人会需要承担法律责任。客户才知道此事的严重性并终止了行为。
未来，中信银行南宁分行始终严格贯彻落实反电信网络诈骗要求，坚决守住“家门口”，从源头上把好开卡关卡，切实守护人民利益。
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