美国财政部加强跨国腐败打击行动

新闻稿
财政部打击跨国腐败
2023年12月11日
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了两名前阿富汗政府官员——米尔·拉赫曼·拉赫曼尼（M.Rahmani）和他的儿子阿吉马尔·拉赫曼尼（A.Rahmani。这些个人和实体是根据第13818号行政命令指定的，该命令以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础并实施该法，针对世界各地严重侵犯人权和腐败的肇事者。拉赫曼夫妇通过他们的阿富汗公司实施了一项复杂的采购腐败计划，导致美国政府资助的支持阿富汗安全部队的合同中数百万美元被挪用。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson表示：“今天的任命突显了财政部致力于追究那些试图利用其特权地位谋取个人利益的人的责任。”。“财政部将继续利用我们的工具来促进问责制，包括破坏促成腐败活动的网络。”
与此同时，国务院根据年度《国务院对外业务和相关项目拨款法》第7031（c）条，指定Mir Rahman Rahmani、Ajmal Rahmani及其直系亲属作为公职人员参与重大腐败。
拉赫曼尼的燃料采购腐败计划

在他们腐败计划的几乎每一步中，拉赫曼人都创造了以牺牲他人为代价来致富的机会。拉赫曼夫妇面临着涉及燃料合同的欺诈指控，这些合同是他们的公司控制的，目的是向阿富汗国防和安全部队（ANDSF）提供燃料。他们人为抬高了他们赢得的向阿富汗安全部队运送燃料的燃料合同价格，其中包括ANDSF。他们欺诈性地进口和销售合同中所欠的免税燃料和交付不足的燃料。在通过贿赂进入阿富汗议会后，拉赫曼尼人利用他们的官方职位使他们的腐败制度长期存在。
合同通货膨胀
A.Rahmani和M.Rahmani利用他们对众多公司的隐性控制，通过欺诈性地提交多家公司的合同投标，掩盖了他们的参与，操纵投标，并消除了对美国资助合同的竞争，人为地抬高了燃料合同价格。例如，2014年，包括拉赫曼夫妇在内的几个参与燃料业务的家庭串通，将美国资助的合同中的燃料价格提高了2亿多美元，并取消了竞争对手的投标。

进口税收欺诈
阿富汗海关部负责监管北大西洋公约组织（NATO）、美国和阿富汗部队使用“maffinamas”信件进口的干货和燃料，该信件允许持有人免税进口有限数量的货物。这些黑手党应该与订单和交货收据相互参照，以确保只有分配的数量才是免税进口的。拉赫曼尼燃料公司的代表多次向阿富汗海关官员提供现金，这被视为对过度黑手党的贿赂。
在一个这样的案例中，A.Rahmani收到的maffinamas是指定交付授权燃料量的两倍多。2017年和2018年，Rahmanis的一家公司进口了近10亿升燃料，这一数量超过了ANDSF的年总消耗量（估计为4亿升），尽管这些年只向ANDSF供应了少数燃料任务订单。
2019年初，Rahmanis公司向ANDSF供应航空燃料的合同被取消后，该公司又免税进口了2.5万公吨航空燃料。据估计，拉赫曼人欺诈性使用maffinama证书可能会夺走阿富汗政府数百万美元的税收。
燃油盗窃
拉赫曼一家通过履行公司的燃料合同而进一步增加了他们腐败的燃料利润。拉赫曼家族的一家燃料公司——安全运输物流公司（SML）贿赂了阿富汗国民军（ANA）人员，以隐瞒他们未交付的燃料，使至少1100万升燃料在不到一年的时间内无法交付。
议会腐败
在2018年10月的议会选举之前，A.Rahmani向潜在选民赠送了礼物和金钱，以换取他们的投票承诺，并承诺如果他收到他们的选票，将在选举后获得额外补偿。为了确保当选阿富汗议会议员，A.Rahmani向阿富汗独立选举委员会的一些成员支付了160万美元，将选举结果夸大了数千票。
M.Rahmani在2018年议会议长选举期间向多名议员支付了数百万美元，以确保他们为他竞选议长投票。
A.Rahmani和M.Rahmani根据第13818号行政命令被指定为现任或前任政府官员的外国人，或代表该官员行事的人，对腐败负责或串通一气，或直接或间接参与腐败，包括挪用国有资产、为个人利益征用私人资产，与政府合同或开采自然资源有关的腐败，或贿赂。

投资公民身份
像拉赫曼家族这样的腐败官员获取并利用外国公民身份在世界各地开展业务。投资公民身份（CBI）计划旨在通过授予外国投资者在相关国家的公民权利和相关身份证明文件来吸引外国投资，而无需申请人事先居住。尽管许多CBI申请人可能出于正当理由参与这些项目，但腐败分子往往滥用CBI项目及其福利（如护照）来隐藏资产，为非法跨境活动提供便利，并进入国际金融体系以前无法进入的领域。这些行动可能削弱反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）制度。
拉赫曼尼网络的广度
虽然拉赫曼家族持续存在的潜在腐败活动发生在阿富汗，但拉赫曼家族继续维持着一个国际企业网络。财政部根据第13818号行政命令的规定，指定以下41个实体为A.Rahmani所有或控制，或直接或间接为其行事或声称代表其行事：
21家德国公司：Ozean Immobilien Projektentwicklung Verwaltungs-GmbH、Ozean Inmobilien Management GmbH&Co.KG、Ozeen Immobiline Projektwicklung GmbH&Co.、Pyramaxia Immoprojekt GmbH&Co.KGG、Pyramaxa Real Estate Development GmbH&Co，Ozean Horizont Bauwerke GmbH、Ozean Horizont Erdarbeiten GmbH&Co.KG、OzeanHorizont Objektplanung GmbH&Co.、Ozean-Horizont Projektwicklungs GmbH&Co，NAI Europe Energy GmbH&Co.KG和NAI Management GmbH；
八家塞浦路斯公司：Pyramaxia Limited、RG Holdings Limited、NAI Logistics Limited、Buoyant Holdings Limited、Ocean Europe CY Limited、D.C.H.Dream Creators Holdings LTD、Riseonic Holdings LTD和ZEM Holdings LTD；
六家阿联酋公司：RG Group FZE、The Fern Limited、Ascent Holdings LTD、Orbit International FZE、Ocean Estate Company Limited和Rahmani Group International JLT；
两家阿富汗公司：Fidelis物流和供应服务公司和安全行动物流服务公司；
两家奥地利公司：Ocean Estate GmbH和Ocean Properties GmbH；
一家荷兰公司：NAI物流有限公司。；
一家保加利亚公司：Lego Investments EOOD
此外，根据第13818号行政命令，以下两家德国公司被指定为直接或间接由Ocean Properties GmbH拥有或控制，或为其行事或声称代表其行事：
Ozean Development Real Estate GmbH&Co.KG和Ozean Real Estate GmbH&Co.KG。
最后，根据第13818号行政命令，以下荷兰公司被指定为RZ Group FZE所有或控制的公司，或直接或间接为RZ集团FZE行事或声称代表RZ集团：
AlphaOne Pharmaceutical B.V。
SIGAR的使命是发现和阻止浪费、欺诈和滥用
这项调查是与阿富汗重建特别监察长办公室密切协调进行的，该办公室是一个美国机构，旨在对阿富汗重建项目和活动进行独立客观的监督。SIGAR的调查局对美国拨款支持的阿富汗重建项目和行动中的浪费、欺诈和滥用行为进行刑事和民事调查。结果是通过刑事起诉、民事诉讼、没收财产、追回金钱以及缓刑和禁令来实现的。

制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
此外，与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人可能会受到制裁或受到强制执行。这些禁令包括由任何指定人员、向任何指定人员或为任何指定人员的利益提供任何资金、货物或服务，或从任何指定人员处收取任何资金、商品或服务。
在《全球马格尼茨基人权问责法》的基础上，于2017年12月20日发布了第13818号行政命令，承认其全部或大部分来源于美国以外的侵犯人权和腐败现象的普遍性，其范围和严重程度已威胁到国际政治和经济体系的稳定。侵犯人权和腐败破坏了构成稳定、安全和正常运作的社会的重要基础的价值观；对个人产生毁灭性影响；削弱民主体制；贬低法治；使暴力冲突长期存在；为危险人员的活动提供便利；并破坏经济市场。美国试图对那些严重侵犯人权或从事腐败活动的人施加切实和重大的后果，并保护美国的金融系统不受这些人的虐待。