沭阳、泗阳两家同名超市诈骗！6人被判刑！

超市商品种类繁多

而且价格出奇优惠

本该生意兴隆

为何很快倒闭？

供货商的供货款谁来结？

六人合伙，一个月内连续开了两家大型超市。超市物美价廉，不仅商品种类繁多，而且价格出奇优惠。一个月后，却没有任何征兆关门倒闭。

2023年11月27日，经江苏省泗阳县检察院提起公诉，法院依法判处赖某甲、赖某乙、王某某等六人有期徒刑两年至十年六个月不等，并分别处以罚金。

便宜超市倒闭了？

“惠买超市（化名）今日开业，活动多多、优惠多多，大家进来看看！”2022年12月29日，位于泗阳县某小区门口的惠买超市正式开业，该超市店长罗某某站在超市门口大声招呼着。

相比较周边的小超市，惠买超市不仅商品种类十分齐全，而且价格也非常优惠。为吸引新顾客，超市还时不时搞一些促销活动，平均算下来一件商品只有正常价格的70%。凭借种种优势，附近小区很多人都成了这家超市的“忠实粉丝”。 然而开业不久，惠买超市就贴出公告：因消防设施不合格，停业三天整顿。

三天过去了，惠买超市依旧没有开门。不同于往日的热闹，一群为惠买超市供货的商家挤着看着，门口赫然贴着：超市倒闭。

“超市倒闭了，那我们的货款找谁结啊？”其中一名供货商发出疑问。当他们联系店长罗某某时，电话里只有嘟嘟嘟的忙音。

销售商的供货清单明细

与此同时，在江苏沭阳，一家同名的惠买超市也贴出倒闭公告，店长卓某某同样消失不见，只留下未结清的71万元货款。

追不回的大笔货款

张海（化名）在泗阳经营着一家牛羊肉店，长期为超市供货。 2022年12月初，惠买超市筹备开店时，店长罗某某找到张海，商量长期为超市提供牛羊肉的事情。

超市开业之前张贴的招商广告

“我是福建商人，家里经营着几家大型超市，现在想到泗阳发展生意。”罗某某自我介绍。

见罗某某衣着不凡、出手阔绰，不想错失机会的张海答应下来，随即两人还商定了日常供应牛羊肉的时间、数量、货款支付方式。 最开始张海并不清楚超市具体经营情况，每次不敢送多。可惠买超市活动多，牛羊肉更是供不应求。慢慢地，张海加大了供应量。张海也曾对超市以低于进货价出售的行为感到奇怪，但罗某某解释这是经营策略，是为了在开业之初吸引新客户、拉拢老客户，后续价格会慢慢抬高。

“张老板，这几天超市周转不开，牛羊肉钱缓两天再给你啊。”眼见惠买超市越做越红火，面对罗某某的请求，张海也没有多想，答应下来。

有一就有二，罗某某每次都会以周转不开、回笼资金为由，要么只付一半定金，要么说等到月底再付张海的钱。直到超市倒闭，张海已提供了23天共计26万余元的牛羊肉，却只收到4万余元的货款。当张海联系罗某某索要剩下欠款时，却发现自己已经被拉黑，沟通联系的供货群也已经被解散了。

面对22万余元的欠款，张海决定联系其他供应商一起寻求解决办法。可是包括房东在内，62家供货商都联系不到罗某某，该超市欠下的租金与货款总计金额约142万元。

2023年1月31日，张海向公安机关报案。2月8日，公安机关立案侦查。随后，罗某某、卓某某主动投案自首，赖某甲、赖某乙、白某某、王某某4名涉案人员也浮出水面。

超市老板另有其人

“我和泗阳惠买超市店长罗某某只负责经营，实际上老板并不是我们。”沭阳惠买超市店长卓某某主动交代了事情经过。

2022年11月2日，在赖某甲的安排下，卓某某和男友赖某乙一同来到江苏开店做生意。赖某甲盘下两家超市店铺，赖某乙注册了两家超市营业执照。

“10月份的时候，赖某乙让我去超市担任店长，说每个月发5000元的工资，后期还可以参与超市经营分成。”卓某某说。

为缓解资金困难，赖某甲找到王某某拉取投资。在赖某甲、赖某乙的反复劝说下，王某某先后投资40万元，随后王某某又联系好友白某某、罗某某，让他们跟着投资10万元。

超市开业之前，六人细致地商讨了两家超市的开业日期与运行模式，并初步确定了各自的职能分工。赖某甲、赖某乙作为大老板，负责收钱和分配，卓某某、罗某某分别担任两家超市店长，白某某负责仓库，王某某负责拉投资，六人共同参与超市经营。

12月初，两家超市相继开业。按照最初约定，王某某、白某某、罗某某分别找赖某甲和赖某乙二人要了11万、5万、3万元现金，对于剩下的款项，在赖某甲和赖某乙的默许下，王某某、白某某从超市各拉了价值11万和8万元的商品。事后，赖某乙又给了卓某某3万元当作分成。

但是超市经营越久，欠给供货商的钱就越多，再加上定价很低没有利润。当越来越多供货商前来索要货款，赖某甲和赖某乙意识到时机已到，于是在2023年1月28日，借口消防设施整改，二人安排王某某将两家超市注销并转让，随后六人连夜逃往福建。

精准定性合同诈骗

5月31日，该案移送泗阳县检察院审查起诉。

“我们是开超市亏本，没钱付货款，就是经济纠纷罢了。我们会打工还钱的，难道这也算犯罪吗？”在讯问中，根据赖某甲和赖某乙的辩解，似乎这只是因为生意经营失败，二人无力归还。

到底是经济纠纷还是犯罪行为呢？二人的借口究竟能不能成立？

经调查，赖某甲之前就曾以相同的套路在多地开过超市，先是以开业低价促销为借口将超市商品全部卖掉，对供货商的货款能拖就拖，能不给就不给，然后以超市倒闭为由转让跑路。看着前几次操作并没有承担严重法律后果，赖某甲认为自己找到了一条别样的“生财之道”。 于是这次，赖某甲重操旧业，纠集了赖某乙、王某某、白某某、罗某某、卓某某等5人，以短暂经营超市、售卖商品得利、拖欠货款并逃匿的方式骗取财物。

8月28日，泗阳县检察院依法以六人涉嫌合同诈骗罪提起公诉。11月27日，法院作出上述判决。

来源：宿迁市检察院、泗阳县检察院

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