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诈骗古已有之,如今则披上了互联网的“马甲”。他们通过各种信息手段进行诈骗。民众稍不留神就会上当,甚至背上高额借贷。
中国电影《孤注一掷》讲述的是大陆程序员和模特被高薪诱惑,在境外被迫从事诈骗,最终被中国警方解救的故事。
这部中国电影是根据真实故事改编的,故事发生在2018年。同一年,美国也惩罚了一批印度电信诈骗犯。
当年,美国司法部宣布,以帕特尔(Miteshkumar Patel)为首的24名被告,通过印度呼叫中心诈骗美国人,使受害者损失金额高达2500万美元,主犯帕特尔被判入狱20年,另外23人也被判刑。
美国检察官帕特里克(Attorney Patrick)说,“这个判决结果将对诈骗犯起到巨大的威慑作用。”
为了侦破这个印度电信诈骗团伙,美国司法部刑事局、移民和海关执法局、国土安全调查局,财政部等部门联合行动,最后锁定了生活在美国伊利诺斯州的帕特尔。
帕特尔与合伙人在印度经营着一家呼叫中心。该中心的雇员冒充美国税务署的工作人员,声称掌握了对方的逃税证据,若不能马上补交罚款,将被逮捕或被驱逐出境。
涉嫌偷税漏税的诈骗最易得手。美国的税务系统十分复杂,需要纳税人自己上报。
无论是新移民,还是当地老年人,很容易被这突如其来的信息搞懵。他们来不及细想,就会同意“补交税款”,把钱转到指定账户。诈骗犯立刻会把钱转走。当受害者发觉上当后,为时已晚。
为何印度呼叫中心会有如此大的影响力呢?
在上世纪全球化的浪潮中,美国等发达国家开始外迁劳动密集型产业。
印度凭借其英语优势和廉价劳动力,成了英语呼叫中心大国。在本世纪初,印度就拥有了2000多家呼叫中心,以及50万个席位。
印度人讲的英语带有浓重口音,被称为印式英语,让中国人一时难以适应,但是英美人听起来毫无障碍。
印度呼叫中心的服务范围甚广,从新产品安装指导,到机票和饭店预订等,可谓无所不包。
美国人已经习惯了印度口音,所以诈骗犯也在印度设立了呼叫中心,以信息服务为幌子,瞅准机会进行诈骗。
除了逃税诈骗外,涉毒恐吓也是诈骗团伙常用的手法。
诈骗分子冒充美国缉毒人员,声称在破获某个贩毒集团时,发现了对方的交易信息,说明对方与贩毒集团有过交易。若不立刻支付罚款,将被起诉,甚至会被逮捕。
这种涉毒诈骗经常发生在有钱的美国高中生身上。美国法律对未成年人有诸多限制,如禁止喝酒、禁止吸食大麻等。
这些高中生聚会时,往往会抱着侥幸心理,突破禁忌。当接到这类电话时,他们便认为缉毒人员掌握了自己的违法行为,通常会“认罚”。
电信诈骗的对象,以城市老年人、单身者、征婚者居多。
在诈骗组织中,程序员设计出钓鱼软件,诱导他人下载木马程序。
诈骗团伙通过分析这些人浏览的网站,关注的内容,很快捕捉到对方的兴趣点,然后定向发送相关信息,通过聊天锁定目标后,就开始进行“围猎式”诈骗。
诈骗团伙利用一些人的贪心,告诉受害者中了大奖,或者之前购买的某个产品有瑕疵,可以三倍退款。
收到此类信息后,有些人没有丝毫的警觉性,很容易被犯罪分子套出个人信息,包括银行卡号码和密码。
很多大龄女性遭遇杀猪盘。诈骗分子营造精英人设,打着交友的幌子,博取受害者信任。
当女方认为自己遇上真爱后,诈骗者突然会消失几天,然后谎称自己出了车祸,或自己公司的资金周转出了问题,骗取女方的钱。
还有骗子利用女方的信任,刷爆女方的信用卡。
根据美国公布的数据,招聘诈骗有明显上升趋势。
诈骗团伙瞄准的是在美国的留学生。那些留学生毕业后,希望在美国工作,以期获得美国绿卡。
诈骗团伙在求职网站发布虚假招聘信息,通过远程视频进行所谓的面试,几天后发来信息,说求职者已被录取,但要交纳一笔保证金,入职后退还。
一旦拿到保证金,这些诈骗团伙就会注销网站,让那些求职者欲哭无泪。
印度有充足的信息类人才。正规的呼叫中心招聘时,应征者要经历两次考核和1个月的培训,试用期3个月,最后只有四分之一的人被雇佣。
被淘汰掉的人群,只得自谋职业。好在他们在培训过程中,已经掌握了沟通技巧。
遇到这类被淘汰的信息员和程序员时,诈骗组织便以高薪为诱饵,吸引他们到东南亚某国工作。
当他们发现自己被骗后,护照早已被没收,呼叫中心戒备森严。
诈骗犯头目开始对这些人进行洗脑,骗得数额越高,个人提成就越多。若不能完成定额,会遭到监工的惩罚。
电信诈骗伤及无辜百姓,却面临着抓捕难题。
若诈骗团伙在境外,即使受害人向本国警方报案,警方也无法立刻追查。他们先要得到该国移民局和警察部门的同意,才能采取跨境行动。
据公安部门的统计,东南亚一带活跃着多个诈骗团伙,人数超过了20万。缅北地区的诈骗团伙十分猖獗。
现今的缅甸版图也是在英国殖民时期扩展完成的。
1885年11月,英军出兵攻占了曼德勒,于次年元旦兼并了缅甸北部。
当缅甸在1948年1月4日脱离英联邦后,缅北山区依然活跃着多个武装组织。
到了20世纪后期,这些地方力量才逐渐与中央政府达成妥协,形成了四个自治特区。
缅北的基础设施十分落后,主要依赖中国电力和通信系统。那里成了诈骗团伙的生存之地。
他们通过高薪承诺和各种诱惑,吸引了一批找工作的中国大陆年轻人,其中不乏高学历者,结果落入了骗子组织的陷阱中。
这些人的英语水平差,只能先掌握一套骗术用语,专门诈骗中国人。
这些诈骗团伙通过贿赂当地官员,获得了立足之地,或在警察部门安插进线人。一旦得到风声,他们立刻销毁诈骗记录,迅速逃到邻国。
即使警察抓到他们,带回国内审问,但是由于受害者从未见过诈骗犯的真面目,无法指认出诈骗犯,司法部门难以准确量刑定罪。这也是打击网络诈骗的难题之一。
很多印度人也被诈骗团伙诱骗到泰国和缅甸,印度警察也多次出手,营救了被骗的打工者。
印度外交部发言人阿林丹•巴奇(Arendum Bechi)在2022年10月说:非法公司骗走了很多印度人,迫使他们从事网络诈骗,政府不会坐视不管。
印度驻缅甸大使馆在2023年3月16日发文称,印度已经从缅甸带回来了315名印度人,他们曾被胁迫进行电信诈骗活动。
中国和印度都成立了反诈骗组织,专门对付各类电信诈骗,取得了一定成效。
针对各种诈骗行为,美国也要求民众提高防范意识,遇到被骗或疑似诈骗行为,可以登陆网站www.tigta.gov或拨打电话1-800-366-4484,提供相关线索。
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